Empresa que viu ações subirem após o 'pivô' de Cripto ser atingido por novas acusações da SEC

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou novas acusações contra a empresa de tecnologia financeira Longfin Corp. e seu CEO, Venkata Meenavalli, alegando que a empresa cometeu fraude ao alegar que gerou mais receita do que tinha para garantir uma listagem de bolsa para suas ações.

De acordo comum comunicado de imprensaQuarta-feira, a SEC está acusando a Longfin, cujo preço das ações saltou cerca de 2.000 por cento em 2017 após anunciar um pivô de blockchain, de falsificar sua receita e listar a empresa fraudulentamente na bolsa Nasdaq. As acusações vêm além de alegações anteriores de distribuição ilícita de ações não registradas, o que resultou anteriormente em uma liminar.

"A denúncia alega que a Longfin e a Meenavalli obtiveram qualificação para uma oferta do Regulamento A+ ao representar falsamente nos registros da SEC que a empresa era principalmente administrada e operada nos EUA quando, na verdade, as operações, os ativos e a administração da empresa permaneciam no exterior", de acordo com o registro.

A empresa e seu CEO também supostamente distribuíram 400.000 ações para insiders e afiliados sem realmente vendê-las, apenas para atender aos critérios de listagem na Nasdaq.

Além disso, o consultor da Longfin, Andy Altahawi, supostamente "deturpou para a Nasdaq" quantas ações foram vendidas e quantos acionistas existiam.

Além da alegação de ações fraudulentas, a Longfin teria inflado sua entrada, "registrando mais de US$ 66 milhões em receita falsa".

Em uma declaração, a diretora associada da Divisão de Execução da SEC, Anita Bandy, disse que "alegamos uma fraude multifacetada envolvendo receita falsa, deturpações à SEC e declarações falsas à Nasdaq", acrescentando:

“Os registros de hoje refletem o trabalho de uma equipe dedicada da SEC que, após agir rapidamente em nome dos investidores para congelar ativos no ano passado, continuou investigando para descobrir a suposta fraude.”

A empresa fechou em novembro de 2018.

A SEC já acusou a Longfin deemissão de mais de 2 milhões de ações restritaspara vários indivíduos, que por sua vez venderam essas ações e coletivamente obtiveram mais de US$ 27 milhões em lucros.

Um juiz federal decidiu mais tarde

que “A SEC demonstrou que é provável provar no julgamento que esses réus participaram de uma oferta pública ilegal e não registrada de ações da Longfin Corp.”

SECimagem via Shutterstock