Società che ha visto aumentare le azioni dopo che il "pivot" Cripto è stato colpito da nuove accuse della SEC

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato nuove accuse contro la società fintech Longfin Corp. e il suo CEO, Venkata Meenavalli, sostenendo che la società ha commesso frode quando ha affermato di aver generato più ricavi di quanti ne avesse effettivamente conseguiti per garantire la quotazione in borsa delle sue azioni.

Secondoun comunicato stampaMercoledì, la SEC accusa Longfin, il cui prezzo delle azioni è balzato di circa il 2.000 percento nel 2017 dopo aver annunciato un pivot blockchain, di aver falsificato i suoi ricavi e di aver ottenuto fraudolentemente la quotazione della società sul Nasdaq. Le accuse si aggiungono alle precedenti accuse di distribuzione illecita di azioni non registrate, che in precedenza avevano portato a un'ingiunzione preliminare.

"La denuncia sostiene che Longfin e Meenavalli hanno ottenuto la qualifica per un'offerta Regulation A+ dichiarando falsamente nei documenti depositati presso la SEC che la società era principalmente gestita e operata negli Stati Uniti quando, in realtà, le operazioni, le attività e la gestione della società rimanevano offshore", secondo il documento depositato.

La società e il suo CEO avrebbero inoltre distribuito 400.000 azioni a insider e affiliati senza effettivamente venderle, semplicemente per soddisfare i criteri di quotazione al Nasdaq.

Inoltre, il consulente di Longfin Andy Altahawi avrebbe "travisato al Nasdaq" il numero delle azioni vendute e il numero degli azionisti.

Oltre alle accuse di azioni fraudolente, Longfin avrebbe gonfiato i suoi afflussi, "registrando più di 66 milioni di dollari di entrate fittizie".

In una dichiarazione, il direttore associato della Divisione di applicazione della SEC Anita Bandy ha affermato "sosteniamo una frode su più fronti che coinvolge entrate false, false dichiarazioni alla SEC e false dichiarazioni al Nasdaq", aggiungendo:

"I documenti depositati oggi riflettono il lavoro di uno staff dedicato della SEC che, dopo essersi mosso rapidamente per conto degli investitori per congelare i beni l'anno scorso, ha continuato a indagare per scoprire la presunta frode".

L'azienda ha chiuso i battenti nel novembre 2018.

La SEC ha precedentemente accusato Longfin diemissione di oltre 2 milioni di azioni soggette a restrizionia diversi individui, che a loro volta hanno venduto queste azioni realizzando complessivamente profitti per oltre 27 milioni di dollari.

Un giudice federale ha poi stabilito

che "La SEC ha dimostrato che è probabile che al processo venga dimostrato che questi imputati hanno partecipato a un'offerta pubblica non registrata e illegale di azioni di Longfin Corp."

SECimmagine tramite Shutterstock