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La SEC acusa a la empresa que vio un impulso en sus acciones tras el giro de las Cripto
La SEC presentó nuevos cargos de fraude contra Longfin Corp. el miércoles, alegando que la compañía falsificó su contabilidad. El precio de las acciones de Longfin se disparó tras anunciar su inversión en Cripto en 2017.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó nuevos cargos contra la empresa de tecnología financiera Longfin Corp. y su director ejecutivo, Venkata Meenavalli, alegando que la empresa cometió fraude cuando afirmó haber obtenido más ingresos de los que tenía para asegurar una cotización en bolsa para sus acciones.
De acuerdo a un comunicado de prensaEl miércoles, la SEC acusa a Longfin, cuyo precio de las acciones se disparó un 2000 % en 2017 tras anunciar su transición a la tecnología blockchain, de falsificar sus ingresos y de cotizar fraudulentamente en el Nasdaq. Los cargos se suman a acusaciones previas de distribución ilícita de acciones no registradas, que previamente dieron lugar a una orden judicial preliminar.
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La denuncia alega que Longfin y Meenavalli obtuvieron la calificación para una oferta bajo la Regulación A+ al declarar falsamente, en documentos presentados ante la SEC, que la empresa se gestionaba y operaba principalmente en EE. UU. cuando, en realidad, sus operaciones, activos y administración permanecían en el extranjero, según el documento.
La empresa y su director ejecutivo también habrían distribuido 400.000 acciones a personas con información privilegiada y afiliadas sin vender realmente esas acciones, simplemente para cumplir con los criterios de cotización en el Nasdaq.
Es más, el consultor de Longfin, Andy Altahawi, supuestamente "tergiversó al Nasdaq" cuántas acciones se vendieron y cuántos accionistas existían.
Además de la acusación de acciones fraudulentas, Longfin habría inflado sus entradas, "registrando más de 66 millones de dólares en ingresos falsos".
En un comunicado, la directora asociada de la División de Cumplimiento de la SEC, Anita Bandy, afirmó: «Alegamos un fraude multifacético que incluye ingresos falsos, declaraciones falsas a la SEC y declaraciones falsas al Nasdaq». Y añadió:
Las presentaciones de hoy reflejan el trabajo de un equipo dedicado de la SEC que, tras actuar con rapidez en nombre de los inversores para congelar activos el año pasado, continuó investigando para descubrir el presunto fraude.
La empresa cerró en noviembre de 2018.
La SEC ha acusado previamente a Longfin deemisión de más de 2 millones de acciones restringidasa varias personas, quienes a su vez vendieron esas acciones para obtener colectivamente más de 27 millones de dólares en ganancias.
Un juez federal dictaminó posteriormente
que “La SEC ha demostrado que es probable que pruebe en el juicio que estos acusados participaron en una oferta pública ilegal y no registrada de las acciones de Longfin Corp.”
SEGUNDOimagen vía Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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