L'entreprise dont le cours a bondi après le « pivot » des Crypto , frappée de nouvelles accusations de la SEC

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé de nouvelles accusations contre la société fintech Longfin Corp. et son PDG, Venkata Meenavalli, alléguant que la société a commis une fraude lorsqu'elle a prétendu générer plus de revenus qu'elle n'en avait afin d'obtenir une cotation en bourse pour ses actions.

Selon un communiqué de presseMercredi, la SEC a accusé Longfin, dont le cours de l'action a bondi de près de 2 000 % en 2017 après l'annonce d'un changement de cap vers la blockchain, d'avoir falsifié ses revenus et d'avoir frauduleusement introduit la société au Nasdaq. Ces accusations s'ajoutent à de précédentes allégations de distribution illicite d'actions non enregistrées, qui avaient déjà donné lieu à une injonction préliminaire.

« La plainte allègue que Longfin et Meenavalli ont obtenu la qualification pour une offre de type Regulation A+ en déclarant faussement dans les documents déposés auprès de la SEC que la société était principalement gérée et exploitée aux États-Unis alors qu'en fait, les opérations, les actifs et la gestion de la société restaient offshore », selon le dossier.

La société et son PDG auraient également distribué 400 000 actions à des initiés et à des sociétés affiliées sans réellement vendre ces actions, simplement pour répondre aux critères de cotation du Nasdaq.

De plus, le consultant de Longfin, Andy Altahawi, aurait « déformé au Nasdaq » le nombre d'actions vendues et le nombre d'actionnaires existants.

En plus de l'allégation d'actions frauduleuses, Longfin aurait gonflé ses entrées, « enregistrant plus de 66 millions de dollars de revenus fictifs ».

Dans un communiqué, Anita Bandy, directrice adjointe de la Division de l'application de la loi de la SEC, a déclaré : « Nous alléguons une fraude à plusieurs volets impliquant de faux revenus, de fausses déclarations à la SEC et de fausses déclarations au Nasdaq », ajoutant :

« Les documents déposés aujourd'hui reflètent le travail d'un personnel dévoué de la SEC qui, après avoir agi rapidement au nom des investisseurs pour geler les avoirs l'année dernière, a continué d'enquêter pour découvrir la fraude présumée. »

L'entreprise a fermé ses portes en novembre 2018.

La SEC a déjà accusé Longfin deémission de plus de 2 millions d'actions restreintesà plusieurs particuliers, qui ont à leur tour vendu ces actions pour réaliser collectivement plus de 27 millions de dollars de bénéfices.

Un juge fédéral a statué plus tard

que « la SEC a montré qu’elle est susceptible de prouver au procès que ces accusés ont participé à une offre publique non enregistrée et illégale d’actions de Longfin Corp. »

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