Promotores apresentam queixa formal contra a infame bolsa de Cripto BTC-e

De acordo com umdocumento judicialarquivado em 25 de julho no Distrito Norte da Califórnia, a BTC-e e seu executivo Alexander Vinnik foram indiciados pelos supostos crimes de conspiração, lavagem de dinheiro, transações monetárias ilegais e operação de uma bolsa sem licença. A bolsa extinta e Vinnik enfrentam penalidades civis de US$ 88,6 milhões e US$ 12 milhões, mais juros e custos, respectivamente, valores inicialmentedeterminadopela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) em julho de 2017.

No total, Vinnik foi indiciado por 17 acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de envolvimento em transações monetárias ilegais. Enquanto BTC-e e Vinnik também foram acusados ​​de uma acusação de operar um negócio de serviços financeiros ilegais e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Movida em nome do Departamento do Tesouro dos EUA, a ação pinta uma história de flagrante desrespeito de uma empresa pela lei. O governo alega que a BTC-e e a Vinnik estavam mais do que dispostas a lavar e reter fundos para algumas das organizações mais nefastas envolvidas na indústria de Criptomoeda , desde que seus proprietários lucrassem.

Isso inclui fundos recebidos do "hack" de computador que derrubou a importante bolsa de valores Mt. Gox.

Ao contrário de muitas exchanges de Cripto legítimas, a BTC-e, sediada em Chipre e Seychelles, se autointitulava uma forma anônima de comprar, vender e transacionar Bitcoin e outras moedas digitais. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, tinha permissão para operar em sua plataforma sem “nem mesmo as informações de identificação mais básicas”.

Os advogados David Anderson, Sara Winslow e Kirsten Ault alegam que essa manutenção de registros intencionalmente abaixo do padrão “contribuiu para a disposição de seus clientes em aceitar as taxas de câmbio desfavoráveis da BTC-e em comparação com outras bolsas legítimas”.

Ao longo de seus 6 anos de história, a BTC-e atendeu aproximadamente 700.000 usuários que negociaram mais de US$ 296 milhões em mais de 21.000 transações de Bitcoin , sem mencionar as outras moedas. Embora nem todos os clientes da BTC-e fossem criminosos, os investigadores escrevem:

"Uma parcela significativa dos negócios da BTC-e foi derivada de suspeitas de atividades criminosas."

De fato, a abordagem negligente da empresa em coletar informações dos usuários, a hospedagem de fóruns abertos não monitorados onde os usuários discutiam maneiras de comprar produtos ilícitos e a recusa em implicar os criminosos conhecidos em sua plataforma atraíram alguns dos piores participantes do setor e, eventualmente, a atenção do governo.

Crime cultivado

A empresa supostamente cultivou sua identidade como um refúgio seguro para elementos criminosos.

Em sua sala de bate-papo, pessoas “sob apelidos sugestivos de criminalidade, incluindo nomes de usuário como ‘ISIS’, ‘CocaineCowboys’, ‘blackhathackers’, ‘dzkillerhacker’ e ‘hacker4hire’” discutiam publicamente a compra ou o acesso a materiais ilícitos na dark web.

Além disso, os advogados alegam:

“Em algumas ocasiões, os clientes contataram a administração da BTCe diretamente com perguntas sobre como processar e acessar os lucros obtidos com a venda de drogas ilegais e com transações em Mercados ilegais conhecidos como “darknet”, incluindo a Silk Road.”

Em nenhum momento o BTC-e soou o alarme, e o dinheiro continuou entrando.

Os advogados destacaram o relacionamento comercial forjado entre a BTC-e e a Liberty Reserve, sediada na Costa Rica. Alegadamente, as empresas compartilhavam clientes e até tinham um programa em que o “código BTC-e” era resgatável pela moeda digital da Liberty.

Depois que a Liberty Reserve foi fechada por lavagem de US$ 6 bilhões em fundos ilícitos — em uma ação em que autoridades dos EUA apreenderam o site da empresa e prenderam seus seis principais operadores — a BTC-e não divulgou a aliança e contrabandeou fundos ocultos em sua plataforma.

Esse caso não foi um caso atípico. De acordo com os advogados, outra exchange de Cripto não registrada e agora fechada, a Coin.MX, realizou quase 1.000 transações na plataforma da BTC-e. A Coin.MX também foi fechada por acusações de lavagem de dinheiro e conspiração após uma investigação federal. No entanto, novamente, a BTC-e não divulgou esse relacionamento em um Relatório de Atividade Suspeita determinado pela Lei de Sigilo Bancário.

Embora todas as possíveis conexões criminosas não possam ser listadas aqui, de acordo com os advogados, a empresa abrigou fundos obtidos por botnets maliciosos, golpes e sequestros de computador. Eles pegaram dinheiro de ladrões de identidade e funcionários públicos que desviaram fundos. E ainda assim, "apesar da evidência desenfreada de atividade ilegal em sua plataforma, a BTC-e não registrou um único SAR".

Silêncio SAR

Em vez de falar, a BTC-e supostamente ocultou esse tipo de atividade ilícita ao instruir seus clientes a transferir dinheiro para empresas de “fachada”, nominalmente distintas da exchange. Além disso, é dito que a BTC-e nunca registrou ou solicitou informações de identificação ao receber transferências.

O BTC-e obscureceria e tornaria os fundos ainda mais anônimos ao processar transações por meio de uma camada de endereços temporários chamada de “mixer” de Bitcoin , uma forma de proteger ambos os lados do acordo.

O que acabou levando a empresa à falência foi sua falha em se registrar como uma empresa de transferência de dinheiro.

Em maio de 2016, um grande júri no Distrito Norte da Califórnia “apresentou uma acusação de duas acusações acusando BTC-e e Vinnik de operar um negócio de serviços financeiros não licenciados”.

Seis meses depois, um grande júri apresentou uma acusação de vinte e uma substituindo a acusação contra Vinnik e sua empresa. Eles alegaram que em nenhum momento políticas antilavagem de dinheiro foram estabelecidas, "muito menos um programa eficaz para detectar e prevenir transações suspeitas".

Entre as transações suspeitas estavam as do operador Vinnik, que supostamente desviava dinheiro de clientes e usava a plataforma como banco pessoal.

Enquanto Vinnik temnegou as acusaçõescontra ele, mesmo negando que ele era um executivo da empresa, o escritório de advocacia está tentando provar que ele “operava várias contas administrativas, financeiras, operacionais e de suporte na BTC-e”.

Vinnik, um cidadão russo preso enquanto estava de férias na Grécia em julho de 2017, já havia pedidoextradiçãopara a Rússia. Ele enfrenta uma pena máxima de 55 anos de prisão.

Senhora justiça via Shutterstock

EUA vs BTC-e/Vinnik por CoinDeskno Scribd