Naghain ng Pormal na Reklamo ang mga Prosecutor Laban sa Nakakahiyang BTC-e Crypto Exchange

Ayon kay a dokumento ng hukuman na isinampa noong Hulyo 25 sa Northern District ng California, ang BTC-e at ang executive nitong si Alexander Vinnik ay nakasuhan para sa mga di-umano'y krimen ng pagsasabwatan, money laundering, labag sa batas na mga transaksyon sa pananalapi, at pagpapatakbo ng hindi lisensyadong palitan. Ang wala na ngayong exchange at Vinnik ay nahaharap sa mga sibil na parusa na $88.6 milyon at $12 milyon, kasama ang interes at mga gastos, ayon sa pagkakabanggit, mga halaga sa simula determinado ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) noong Hulyo 2017.

Sa kabuuan, si Vinnik ay kinasuhan ng 17 bilang ng money laundering at dalawang bilang ng pagsasagawa ng labag sa batas na mga transaksyon sa pananalapi. Habang sina BTC-e at Vinnik ay sinampahan din ng ONE bilang ng pagpapatakbo ng isang labag sa batas na negosyo sa serbisyo ng pera at ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering.

Dinala sa ngalan ng US Department of the Treasury, ang aksyon ay nagpinta ng isang kuwento ng tahasang pagwawalang-bahala ng isang kumpanya sa batas. Sinasabi ng gobyerno na ang BTC-e at Vinnik ay higit pa sa handang maglaba at humawak ng mga pondo para sa ilan sa mga pinakakasuklam-suklam na organisasyon na kasangkot sa industriya ng Cryptocurrency , hangga't kumikita ang mga may-ari nito.

Kabilang dito ang mga pondong natanggap mula sa 'hack' ng computer na nagpabagsak sa kilalang exchange Mt. Gox.

Hindi tulad ng maraming lehitimong Crypto exchange, sinisingil ng BTC-e na nakabase sa Cyprus at Seychelles ang sarili bilang isang hindi kilalang paraan upang bumili, magbenta, at makipagtransaksyon sa Bitcoin at iba pang mga digital na pera. Sinuman, kahit saan ay pinahintulutan na gumana sa platform nito nang walang "kahit na ang pinakapangunahing impormasyon sa pagkakakilanlan."

Sinasabi ng mga abogadong sina David Anderson, Sara Winslow, at Kirsten Ault na ang kusang substandard na pag-iingat ng rekord na ito ay "nag-ambag sa pagpayag ng mga customer nito na tanggapin ang hindi kanais-nais na mga halaga ng palitan ng BTC-e kumpara sa iba pang mga lehitimong" palitan.

Sa loob ng 6 na taong kasaysayan nito, nagsilbi ang BTC-e ng humigit-kumulang 700,000 user na nakipagkalakalan ng higit sa $296 milyon sa mahigit 21,000 na transaksyon sa Bitcoin , bukod pa sa iba pang mga barya. Bagama't hindi lahat ng kliyente ng BTC-e ay mga kriminal, isinulat ng mga imbestigador:

"Ang malaking bahagi ng negosyo ng BTC-e ay nagmula sa pinaghihinalaang aktibidad ng kriminal."

Sa katunayan, ang maluwag na diskarte ng kumpanya sa pagkolekta ng impormasyon ng user, pagho-host ng hindi sinusubaybayang bukas na mga forum kung saan tinalakay ng mga user ang mga paraan upang bumili ng mga ipinagbabawal na produkto, at pagtanggi na idawit ang mga kilalang kriminal sa platform nito ay nakaakit ng ilan sa mga pinakamasamang manlalaro ng industriya, at kalaunan ay ang atensyon ng gobyerno.

Nilinang na krimen

Nilinang umano ng kompanya ang pagkakakilanlan nito bilang safe-haven para sa elementong kriminal.

Sa chatroom nito, ang mga taong “sa ilalim ng mga moniker na nagpapahiwatig ng kriminalidad, kabilang ang mga user name gaya ng ‘ISIS,’ ‘CocaineCowboys,’ ‘blackhathackers,’ ‘dzkillerhacker,’ at ‘hacker4hire,’” ay talakayin sa publiko ang pagbili o pag-access ng mga ipinagbabawal na materyales sa dark-web.

Higit pa rito, ang mga abogado ay paratang:

"Sa ilang pagkakataon, direktang nakipag-ugnayan ang mga customer sa administrasyon ng BTCe para sa mga tanong tungkol sa kung paano iproseso at i-access ang mga nalikom na nakuha mula sa pagbebenta ng mga iligal na droga at mula sa mga transaksyon sa mga kilalang "darknet" na iligal Markets, kabilang ang Silk Road."

Sa anumang punto ay nag-alarm ang BTC-e, at patuloy na umaagos ang pera.

Ibinukod ng mga abogado ang relasyong pangnegosyo na nabuo sa pagitan ng BTC-e at Liberty Reserve na nakabase sa Costa Rica. Diumano, ang mga kumpanya ay nagbahagi ng mga customer at kahit na nagkaroon ng isang programa ay "BTC-e code" ay na-redeem para sa digital na pera ng Liberty.

Matapos isara ang Liberty Reserve para sa paglalaba ng $6 bilyon sa mga ipinagbabawal na pondo – sa isang aksyon kung saan inagaw ng mga awtoridad ng U.S. ang website ng kumpanya at inaresto ang anim na pangunahing operator nito – nabigo ang BTC-e na ibunyag ang alyansa at nakatago ang smuggled na pondo sa platform nito.

Ang kasong iyon ay hindi isang outlier. Ayon sa mga abogado, isa pang hindi rehistrado at ngayon-shuttered Crypto exchange, ang Coin.MX, ay nagsagawa ng halos 1,000 mga transaksyon sa platform ng BTC-e. Ang Coin.MX, ay isinara rin sa money laundering at mga singil sa pagsasabwatan kasunod ng pagsisiyasat ng Federal. Gayunpaman, muli, nabigo ang BTC-e na ibunyag ang kaugnayang ito sa isang Suspicious Activity Report na ipinag-uutos sa ilalim ng Bank Secrecy Act.

Bagama't hindi mailista rito ang lahat ng posibleng kriminal na koneksyon, ayon sa mga abogado, ang kumpanya ay nag-iingat ng mga pondong kinita ng mga malisyosong botnet, scam, at pag-hijack ng computer. Kinuha nila ang pera mula sa mga magnanakaw ng pagkakakilanlan, at mga opisyal ng publiko na nangungurakot ng mga pondo. Gayunpaman, "sa kabila ng laganap na ebidensya ng ilegal na aktibidad sa platform nito, ang BTC-e ay hindi naghain ng kahit isang SAR."

Katahimikan ng SAR

Sa halip na magsalita, itinago umano ng BTC-e ang ganitong uri ng bawal na aktibidad sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanilang mga kliyente na mag-wire ng pera sa "harap" na mga kumpanya, na halos naiiba sa exchange. Higit pa rito, sinasabing, ang BTC-e ay hindi kailanman nagtala o humingi ng impormasyon sa pagkakakilanlan kapag tumatanggap ng mga wire.

Higit pang ikukubli at gagawing anonymize ng BTC-e ang mga pondo sa pamamagitan ng pagproseso ng mga transaksyon sa pamamagitan ng isang layer ng mga pansamantalang address na tinatawag na Bitcoin “mixer,” isang paraan upang protektahan ang magkabilang panig ng deal.

Ang nagpabagsak sa kompanya ay ang kabiguan nitong magparehistro bilang tagapagpadala ng pera.

Noong Mayo 2016, isang grand jury sa Northern District ng California ang “nagbalik ng dalawang-bilang na akusasyon na naniningil sa BTC-e at Vinnik na may operasyon ng isang Negosyong Serbisyong Walang Lisensya.”

Pagkalipas ng anim na buwan, isang grand jury ang nagsulong ng dalawampu't isang bilang na pumalit sa akusasyon laban kay Vinnik at sa kanyang kompanya. Sila ay diumano sa anumang punto ay may mga patakaran laban sa laundering ng pera na itinakda, "hayaan pa ang isang epektibong programa para sa pag-detect at pagpigil sa mga kahina-hinalang transaksyon."

Kabilang sa mga kahina-hinalang transaksyon ay ang mga mula sa operator na si Vinnik, na umano'y nag-skim ng pera mula sa mga kliyente at ginamit ang platform bilang isang personal na bangko.

Habang si Vinnik ay mayroon tinanggihan ang mga paratang laban sa kanya, kahit na tinatanggihan na siya ay isang executive ng firm, sinusubukan ng opisina ng abogado na patunayan na siya ay "nagpapatakbo ng ilang administrative, financial, operational, at support accounts sa BTC-e."

Si Vinnik, isang Russian national na inaresto habang nagbabakasyon sa Greece noong Hulyo 2017, ay dati nang humingi extradition papuntang Russia. Nahaharap siya sa maximum na 55 taon sa bilangguan.

Lady Justice sa pamamagitan ng Shutterstock

US vs BTC-e/Vinnik sa pamamagitan ng CoinDesk sa Scribd