La Fiscalía presenta una denuncia formal contra la infame plataforma de intercambio de Cripto BTC-e

Según undocumento judicialEn una demanda presentada el 25 de julio en el Distrito Norte de California, BTC-e y su ejecutivo Alexander Vinnik han sido acusados de los presuntos delitos de conspiración, lavado de dinero, transacciones monetarias ilegales y operación de un intercambio sin licencia. El intercambio ahora desaparecido y Vinnik enfrentan sanciones civiles de $88.6 millones y $12 millones, más intereses y costos, respectivamente, montos inicialmentedeterminadopor la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) en julio de 2017.

En total, Vinnik ha sido imputado por 17 cargos de lavado de dinero y dos cargos por participar en transacciones monetarias ilícitas. BTC-e y Vinnik también fueron imputados por un cargo de operar un negocio ilícito de servicios monetarios y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Presentada en nombre del Departamento del Tesoro de EE. UU., la demanda presenta la historia del flagrante desprecio de una empresa por la ley. El gobierno alega que BTC-e y Vinnik estaban más que dispuestos a blanquear y retener fondos para algunas de las organizaciones más nefastas involucradas en la industria de las Criptomonedas , siempre y cuando sus propietarios se beneficiaran.

Esto incluye fondos recibidos del hackeo informático que derribó la importante plataforma de intercambio Mt. Gox.

A diferencia de muchas plataformas legítimas de intercambio de Cripto , BTC-e, con sede en Chipre y Seychelles, se presentaba como una forma anónima de comprar, vender y realizar transacciones con Bitcoin y otras monedas digitales. Cualquier persona, en cualquier lugar, podía operar en su plataforma sin necesidad de la más mínima información de identificación.

Los abogados David Anderson, Sara Winslow y Kirsten Ault alegan que este mantenimiento de registros deliberadamente deficiente “contribuyó a la disposición de sus clientes a aceptar los tipos de cambio desfavorables de BTC-e en comparación con otros intercambios legítimos”.

A lo largo de sus 6 años de historia, BTC-e atendió a aproximadamente 700.000 usuarios que negociaron más de 296 millones de dólares en más de 21.000 transacciones de Bitcoin , sin mencionar las demás monedas. Si bien no todos los clientes de BTC-e eran delincuentes, los investigadores escriben:

Una parte importante del negocio de BTC-e se derivó de presuntas actividades delictivas.

De hecho, el enfoque laxo de la empresa para recopilar información de los usuarios, el alojamiento de foros abiertos sin supervisión en los que los usuarios discutían formas de comprar bienes ilícitos y la negativa a implicar a los delincuentes conocidos en su plataforma habían atraído a algunos de los peores actores de la industria y, eventualmente, la atención del gobierno.

Crimen cultivado

La empresa supuestamente cultivó su identidad como refugio para el elemento criminal.

En su sala de chat, personas “bajo apodos que sugieren criminalidad, incluidos nombres de usuario como ‘ISIS’, ‘CocaineCowboys’, ‘blackhathackers’, ‘dzkillerhacker’ y ‘hacker4hire’” discutían públicamente sobre comprar o acceder a materiales ilícitos en la red oscura.

Además, los abogados alegan:

En algunas ocasiones, los clientes contactaron directamente a la administración de BTCe con preguntas sobre cómo procesar y acceder a las ganancias obtenidas de la venta de drogas ilegales y de transacciones en Mercados ilegales conocidos como “darknet”, incluido Silk Road.

En ningún momento BTC-e hizo sonar la alarma y el dinero siguió fluyendo.

Los abogados destacaron la relación comercial forjada entre BTC-e y Liberty Reserve, con sede en Costa Rica. Supuestamente, las firmas compartían clientes e incluso contaban con un programa donde el "código BTC-e" se canjeaba por la moneda digital de Liberty.

Después de que Liberty Reserve fuera cerrada por lavar 6 mil millones de dólares en fondos ilícitos (en una acción en la que las autoridades estadounidenses confiscaron el sitio web de la empresa y arrestaron a sus seis operadores principales), BTC-e no reveló la alianza y contrabandeó fondos ocultos en su plataforma.

Ese caso no fue un caso aislado. Según los abogados, otra plataforma de intercambio de Cripto no registrada y ahora clausurada, Coin.MX, realizó casi 1000 transacciones en la plataforma de BTC-e. Coin.MX también fue clausurada por cargos de lavado de dinero y conspiración tras una investigación federal. Sin embargo, una vez más, BTC-e omitió revelar esta relación en un Informe de Actividades Sospechosas exigido por la Ley de Secreto Bancario.

Si bien no se pueden enumerar aquí todas las posibles conexiones criminales, según los abogados, el bufete ocultó fondos obtenidos mediante botnets maliciosos, estafas y secuestros informáticos. Recibieron dinero de ladrones de identidad y funcionarios públicos que malversaron fondos. Sin embargo, «a pesar de la abundante evidencia de actividad ilegal en su plataforma, BTC-e no presentó ni un solo SAR».

Silencio SAR

En lugar de denunciar, BTC-e presuntamente ocultó este tipo de actividad ilícita al ordenar a sus clientes que transfirieran dinero a empresas fachada, aparentemente distintas de la plataforma de intercambio. Además, se afirma que BTC-e nunca registró ni solicitó información de identificación al recibir las transferencias.

BTC-e oscurecería y anonimizaría aún más los fondos al procesar las transacciones a través de una capa de direcciones temporales llamada “mezclador” de Bitcoin , una forma de proteger ambas partes del trato.

Lo que finalmente provocó la caída de la empresa fue no haberse registrado como transmisor de dinero.

En mayo de 2016, un gran jurado del Distrito Norte de California “presentó una acusación formal de dos cargos que imputaba a BTC-e y Vinnik por operar un negocio de servicios monetarios sin licencia”.

Seis meses después, un gran jurado presentó una acusación formal de veintiún cargos contra Vinnik y su firma. Alegaron que en ningún momento se habían establecido políticas contra el blanqueo de capitales, "y mucho menos un programa eficaz para detectar y prevenir transacciones sospechosas".

Entre las transacciones sospechosas estaban las del operador Vinnik, quien supuestamente estafaba dinero a los clientes y utilizaba la plataforma como banco personal.

Mientras que Vinnik tienenegó los cargosEn su contra, incluso negando que fuera ejecutivo de la firma, la fiscalía intenta demostrar que “operaba varias cuentas administrativas, financieras, operativas y de soporte en BTC-e”.

Vinnik, un ciudadano ruso arrestado mientras estaba de vacaciones en Grecia en julio de 2017, había pedido previamenteextradicióna Rusia. Se enfrenta a un máximo de 55 años de prisión.

Lady Justice vía Shutterstock

EE. UU. vs. BTC-e/Vinnik por CoinDesken Scribd