I pubblici ministeri presentano una denuncia formale contro il famigerato exchange Cripto BTC-e

Secondo undocumento del tribunaledepositato il 25 luglio nel distretto settentrionale della California, BTC-e e il suo dirigente Alexander Vinnik sono stati incriminati per i presunti reati di cospirazione, riciclaggio di denaro, transazioni monetarie illecite e gestione di uno scambio senza licenza. L'exchange ormai defunto e Vinnik affrontano sanzioni civili di $ 88,6 milioni e $ 12 milioni, più interessi e spese, rispettivamente, importi inizialmentedeterminatodal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nel luglio 2017.

In totale, Vinnik è stato incriminato per 17 capi d'imputazione per riciclaggio di denaro e due capi d'imputazione per aver effettuato transazioni monetarie illecite. Mentre BTC-e e Vinnik sono stati anche accusati di ONE capo d'imputazione per aver gestito un'attività di servizi monetari illeciti e ONE capo d'imputazione per cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

Avviata per conto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, l'azione dipinge una storia di palese disprezzo per la legge da parte di un'azienda. Il governo sostiene che BTC-e e Vinnik erano più che disposti a riciclare e trattenere fondi per alcune delle organizzazioni più nefaste coinvolte nel settore Criptovaluta , purché i suoi proprietari ne traessero profitto.

Tra questi rientrano i fondi ricevuti dall'attacco informatico che ha fatto crollare il famoso exchange Mt. Gox.

A differenza di molti exchange Cripto legittimi, BTC-e, con sede a Cipro e alle Seychelles, si è autodefinito un modo anonimo per acquistare, vendere e fare transazioni in Bitcoin e altre valute digitali. Chiunque, ovunque, poteva operare sulla sua piattaforma senza "nemmeno le informazioni identificative più basilari".

Gli avvocati David Anderson, Sara Winslow e Kirsten Ault sostengono che questa tenuta dei registri deliberatamente scadente "ha contribuito alla volontà dei clienti di accettare i tassi di cambio sfavorevoli di BTC-e rispetto ad altri exchange legittimi".

Nel corso dei suoi 6 anni di storia, BTC-e ha servito circa 700.000 utenti che hanno scambiato oltre 296 milioni di $ in più di 21.000 transazioni Bitcoin , per non parlare delle altre monete. Sebbene non tutti i clienti di BTC-e fossero criminali, gli investigatori scrivono:

"Una parte significativa del business di BTC-e derivava da presunte attività criminali."

In effetti, l'approccio lassista dell'azienda nella raccolta delle informazioni degli utenti, l'organizzazione di forum aperti e non monitorati in cui gli utenti discutevano di modi per acquistare beni illeciti e il rifiuto di implicare i criminali noti sulla sua piattaforma avevano attirato alcuni dei peggiori attori del settore e, alla fine, l'attenzione del governo.

Crimine coltivato

Si dice che l'azienda abbia coltivato la propria identità di rifugio sicuro per la criminalità organizzata.

Nella sua chatroom, le persone “sotto soprannomi che suggeriscono comportamenti criminali, tra cui nomi utente come ‘ISIS’, ‘CocaineCowboys’, ‘blackhathackers’, ‘dzkillerhacker’ e ‘hacker4hire’”, discutevano pubblicamente di acquisto o accesso a materiali illeciti sul dark web.

Inoltre, gli avvocati sostengono:

"In alcune occasioni, i clienti hanno contattato direttamente l'amministrazione di BTCe per porre domande su come elaborare e accedere ai proventi ottenuti dalla vendita di droghe illegali e dalle transazioni su noti Mercati illegali "darknet", tra cui Silk Road."

In nessun momento BTC-e ha fatto suonare l'allarme e il denaro ha continuato ad affluire.

Gli avvocati hanno evidenziato il rapporto commerciale instaurato tra BTC-e e Liberty Reserve, con sede in Costa Rica. A quanto pare, le aziende condividevano i clienti e avevano persino un programma in cui il "codice BTC-e" era riscattabile per la valuta digitale di Liberty.

Dopo che Liberty Reserve è stata chiusa per aver riciclato 6 miliardi di dollari in fondi illeciti, in un'azione in cui le autorità statunitensi hanno sequestrato il sito web dell'azienda e arrestato i suoi sei principali operatori, BTC-e non ha rivelato l'alleanza e ha contrabbandato i fondi nascosti sulla sua piattaforma.

Quel caso non era un caso anomalo. Secondo gli avvocati, un altro exchange Cripto non registrato e ora chiuso, Coin.MX, ha eseguito quasi 1.000 transazioni sulla piattaforma di BTC-e. Anche Coin.MX è stato chiuso per riciclaggio di denaro e accuse di cospirazione a seguito di un'indagine federale. Eppure, ancora una volta, BTC-e non ha rivelato questa relazione in un rapporto di attività sospette imposto dal Bank Secrecy Act.

Sebbene non sia possibile elencare qui tutti i possibili collegamenti criminali, secondo gli avvocati lo studio ha nascosto fondi guadagnati tramite botnet dannose, truffe e dirottamenti informatici. Hanno preso soldi da ladri di identità e funzionari pubblici che hanno sottratto fondi. E tuttavia, "nonostante le prove dilaganti di attività illegali sulla sua piattaforma, BTC-e non ha presentato un singolo SAR".

Silenzio SAR

Invece di parlare apertamente, BTC-e avrebbe nascosto questo tipo di attività illecita ordinando ai propri clienti di inviare denaro tramite bonifico a società "di facciata", nominalmente distinte dall'exchange. Inoltre, si dice, BTC-e non ha mai registrato o chiesto informazioni identificative quando riceveva i bonifici.

BTC-e oscurerebbe e renderebbe anonimi ulteriormente i fondi elaborando le transazioni attraverso uno strato di indirizzi temporanei chiamato "mixer" di Bitcoin , un modo per proteggere entrambe le parti dell'accordo.

Ciò che alla fine ha fatto fallire l'azienda è stata la mancata registrazione come operatore di servizi di trasferimento di denaro.

Nel maggio 2016, una giuria popolare del distretto settentrionale della California "ha emesso un atto di accusa con due capi d'imputazione, incriminando BTC-e e Vinnik per la gestione di un'attività di servizi finanziari senza licenza".

Sei mesi dopo, una giuria popolare ha spinto per un capo d'imputazione di ventuno capi d'imputazione sostitutivi contro Vinnik e il suo studio. Hanno sostenuto che in nessun momento erano state messe in atto politiche antiriciclaggio, "per non parlare di un programma efficace per rilevare e prevenire transazioni sospette".

Tra le transazioni sospette c'erano anche quelle dell'operatore Vinnik, che avrebbe sottratto denaro ai clienti e utilizzato la piattaforma come banca personale.

Mentre Vinnik haha negato le accusecontro di lui, pur negando che fosse un dirigente della ditta, l'ufficio dell'avvocato sta tentando di dimostrare che "gestiva diversi conti amministrativi, finanziari, operativi e di supporto presso BTC-e".

Vinnik, un cittadino russo arrestato durante una vacanza in Grecia nel luglio 2017, aveva precedentemente chiestoestradizionein Russia. Rischia una pena massima di 55 anni di prigione.

La giustizia tramite Shutterstock

Stati Uniti contro BTC-e/Vinnik di CoinDesksu Scribd