Reino Unido anuncia repressão ao "dinheiro sujo", incluindo regime de Cripto mais rígido

O governo do Reino Unido elaborou um plano de ação com o objetivo de combater crimes financeiros que, segundo ele, incluirá "ações sobre criptoativos".

O novo Plano de Crimes Econômicos do Tesouro de Sua Majestade e do Ministério do Interior visa reformular a maneira como os crimes econômicos são enfrentados, construindo uma melhor cooperação entre o governo, a polícia e o setor privado, de acordo com umanúnciona sexta-feira.

O plano de açãofoi acordado entre o Chanceler do Tesouro, Philip Hammond, o Secretário do Interior, Sajid Javid, e líderes de agências de segurança pública, "grandes" empresas financeiras e organizações jurídicas, contábeis e imobiliárias.

Com o objetivo de "combater fraudes, lavagem de dinheiro, suborno e corrupção" tanto no país quanto no exterior, o plano inclui £ 6,5 milhões em apoio do Barclays, HSBC UK, Lloyds Banking Group, Nationwide, RBS e Santander UK para reformar o regime de Relatórios de Atividades Suspeitas.

O anúncio diz:

"Todas as partes trabalharão juntas em financiamento de longo prazo para desenvolver inteligência mais rica e melhorar a eficácia operacional na luta contra o dinheiro sujo."

As agências também pretendem tomar medidas para garantir que as criptomoedas não sejam usadas para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.

Este último verá o estabelecimento de um novo regime de Cripto em conjunto com a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, "indo além dos padrões internacionais para criar uma das respostas globais mais abrangentes ao uso de criptoativos em atividades ilícitas".

Além disso, um Plano de Ação de Recuperação de Ativos ajudará a recuperar os lucros do crime, incluindo fundos mantidos fora do Reino Unido. De acordo com o anúncio, £ 1,6 bilhão foi recuperado de criminosos entre 2010 e 2018.

O chanceler Hammond disse:

"O Reino Unido tem um dos sistemas mais rígidos para combater a lavagem de dinheiro, mas muitas pessoas ainda são vítimas de fraude. Esse crime alimenta tudo, do tráfico de drogas à escravidão moderna, minando fundamentalmente a fé das pessoas em nosso sistema financeiro e impactando o crescimento econômico. Ao reunir líderes de todo o governo, aplicação da lei e negócios, podemos enfrentar melhor o flagelo do dinheiro sujo e garantir que o Reino Unido continue a ser um dos lugares mais seguros do mundo para investir e fazer negócios."

Parlamento do Reino Unidoimagem via Shutterstock