Велика Британія оголошує про придушення «брудних грошей», включаючи посилення Крипто

Уряд Сполученого Королівства розробив план дій, спрямований на боротьбу з фінансовими злочинами, який, за його словами, включатиме «дії щодо криптоактивів».

Новий план боротьби з економічною злочинністю від H.M. Казначейство та Міністерство внутрішніх справ мають на меті переглянути спосіб боротьби з економічною злочинністю, покращивши співпрацю між урядом, правоохоронними органами та приватним сектором, згідно з оголошення в п'ятницю.

The план дій було погоджено між міністром фінансів Філіпом Хаммондом, міністром внутрішніх справ Саджидом Джавідом і керівниками правоохоронних органів, «великих» фінансових фірм і юридичних, бухгалтерських і майнових організацій.

План, спрямований на «боротьбу з шахрайством, відмиванням грошей, хабарництвом і корупцією» як у країні, так і за кордоном, включає 6,5 мільйонів фунтів стерлінгів підтримки від Barclays, HSBC UK, Lloyds Banking Group, Nationwide, RBS і Santander UK для реформування режиму звітування про підозрілу діяльність.

В оголошенні йдеться:

«Усі сторони працюватимуть разом над довгостроковим фінансуванням для розвитку більш повної розвідки та підвищення оперативної ефективності в боротьбі з брудними грошима».

Агентства також мають намір вжити заходів, щоб гарантувати, що криптовалюти не використовуються для відмивання грошей та іншої незаконної діяльності.

Останній побачить створення нового режиму Крипто спільно з Управлінням фінансової поведінки Великобританії, «виходячи за рамки міжнародних стандартів, щоб створити ONE з найбільш повних глобальних реакцій на використання криптоактивів у незаконній діяльності».

Крім того, План дій з повернення активів допоможе повернути доходи, отримані злочинним шляхом, у тому числі кошти, збережені за межами Великобританії. Відповідно до оголошення, 1,6 мільярда фунтів стерлінгів було вилучено у злочинців між 2010 і 2018 роками.

Канцлер Хаммонд сказав:

«Велика Британія має ONE з найжорсткіших систем боротьби з відмиванням грошей, але надто багато людей все ще стають жертвами шахрайства. Цей злочин сприяє всьому, від торгівлі наркотиками до сучасного рабства, докорінно підриваючи віру людей у ​​нашу фінансову систему та впливаючи на економічне зростання. Об’єднавши лідерів з усього уряду, правоохоронних органів і бізнесу, ми можемо краще боротися з лихом брудних грошей і гарантувати, що Велика Британія й надалі буде ONE з найбезпечніші місця у світі для інвестування та ведення бізнесу».

Парламент Великобританії зображення через Shutterstock