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El Reino Unido anuncia medidas drásticas contra el dinero sucio, incluyendo un régimen Cripto más estricto.
El gobierno del Reino Unido ha elaborado un plan de acción destinado a combatir los delitos financieros que, según dice, incluirá un nuevo régimen para los Cripto .
Por Daniel Palmer
El gobierno del Reino Unido ha elaborado un plan de acción destinado a combatir los delitos financieros que, según dice, incluirá "acciones sobre los criptoactivos".
El nuevo Plan de Delitos Económicos del Ministerio del Interior y el Tesoro de Su Majestad tiene como objetivo revisar la forma en que se abordan los delitos económicos, construyendo una mejor cooperación entre el gobierno, las fuerzas del orden y el sector privado, según unanuncioel viernes.
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El plan de acción ha sido acordado entre el Ministro de Hacienda, Philip Hammond, el Ministro del Interior, Sajid Javid, y líderes de organismos policiales, empresas financieras "importantes" y organizaciones legales, contables y inmobiliarias.
El plan, que tiene como objetivo "combatir el fraude, el lavado de dinero, el soborno y la corrupción" tanto en el país como en el extranjero, incluye £6,5 millones de respaldo de Barclays, HSBC UK, Lloyds Banking Group, Nationwide, RBS y Santander UK para reformar el régimen de informes de actividades sospechosas.
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El anuncio dice:
Todas las partes trabajarán juntas para obtener financiación a largo plazo que permita desarrollar información más completa y mejorar la eficacia operativa en la lucha contra el dinero sucio.
Las agencias también pretenden tomar medidas para garantizar que las criptomonedas no se utilicen para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Este último verá el establecimiento de un nuevo régimen de Cripto en conjunto con la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, "yendo más allá de los estándares internacionales para crear una de las respuestas globales más integrales al uso de criptoactivos en actividades ilícitas".
Además, un Plan de Acción para la Recuperación de Activos ayudará a recuperar el producto del delito, incluidos los fondos depositados fuera del Reino Unido. Según el anuncio, entre 2010 y 2018 se recuperaron 1.600 millones de libras esterlinas de los delincuentes.
El Canciller Hammond dijo:
El Reino Unido cuenta con ONE de los sistemas más estrictos para combatir el blanqueo de capitales, pero demasiadas personas siguen siendo víctimas de fraude. Este delito alimenta todo tipo de actividades, desde el tráfico de drogas hasta la esclavitud moderna, minando profundamente la confianza de la gente en nuestro sistema financiero e impactando el crecimiento económico. Al reunir a líderes gubernamentales, policiales y empresariales, podemos combatir mejor la lacra del dinero sucio y garantizar que el Reino Unido siga siendo ONE de los lugares más seguros del mundo para invertir y hacer negocios.
Parlamento del Reino Unidoimagen vía Shutterstock
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