La CFTC interviene contro un residente di New York per una truffa di pooling Cripto da 21 milioni di dollari

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha avviato un'azione esecutiva contro un residente di New York City, William Koo Ichioka, per essersi appropriato fraudolentemente di oltre 21 milioni di dollari dai fondi di oltre 100 partecipanti al pool di materie prime, secondo undichiarazione.

Una denuncia penale parallela contro Ichioka è stata anche presentata dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California per accuse, tra cui frode telematica e frode su titoli e materie prime. Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato una "azione parallela".

"Ichioka ha promesso di utilizzare i beni dei clienti per effettuare transazioni in valuta estera al dettaglio (forex) tramite un pool di interessi sulle materie prime che opera sotto il nome di "Ichioka Ventures", ha affermato il commissario della CFTC Kristin N. Johnson in undichiarazione.

Ichioka ha accettato le accuse e la CFTC ha chiesto il pieno risarcimento per gli individui e le entità truffate. Inoltre, la CFTC ha chiesto una sanzione pecuniaria civile, divieti permanenti di negoziazione e registrazione e ingiunzioni permanenti contro Ichioka.

UN pool di merciè uno strumento di investimento che "raccoglie" il denaro di molti investitori per fare trading.

Secondo la CFTC, Ichioka ha gestito uno schema fraudolento dal 2018 al 2021, in cui ha preso denaro da più di cento individui per negoziare materie prime di asset digitali, tra cui Bitcoin (BTC) ed ether (ETH), con la promessa di un rendimento del 10% entro 30 giorni lavorativi. Ichioka ha anche sostenuto che i partecipanti potevano facilmente ritirare o reinvestire i loro fondi.

Ichioka invece ha utilizzato i 21 milioni di dollari per rimborsare alcuni dei partecipanti, ma anche per le sue spese personali, come l'acquisto di automobili di lusso e il pagamento dell'affitto.

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