Kumilos ang CFTC Laban sa New York Resident para sa $21M Crypto Pooling Scam

Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nagsampa ng aksyong pagpapatupad laban sa isang residente ng lungsod ng New York, si William Koo Ichioka, para sa mapanlinlang na paggamit ng mahigit $21 milyon mula sa mahigit 100 pondo ng mga kalahok sa commodity pool, ayon sa isang pahayag.

Ang isang parallel na reklamong kriminal laban kay Ichioka ay isinampa din ng U.S. Attorney's Office para sa Northern District of California sa mga bilang, kabilang ang wire fraud, at mga securities at commodities fraud. Ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay naghain din ng "parallel action."

"Nangako si Ichioka na gagamitin ang mga asset ng mga customer para pumasok sa retail foreign currency transactions (forex) sa pamamagitan ng commodity interest pool na tumatakbo sa ilalim ng pangalang "Ichioka Ventures," sabi ni CFTC Commissioner Kristin N. Johnson sa isang pahayag.

Sumang-ayon si Ichioka sa mga singil at ang CFTC ay humingi ng ganap na pagbawi para sa mga nalinlang na indibidwal at entity. Bukod pa rito, humingi ang CFTC ng parusang sibil na pera, permanenteng pagbabawal sa pangangalakal at pagpaparehistro, at mga permanenteng injunction laban kay Ichioka.

A pool ng kalakal ay isang sasakyan sa pamumuhunan na "nagsasama-sama" ng pera mula sa maraming mamumuhunan upang ikakalakal.

Ayon sa CFTC, nagpatakbo si Ichioka ng isang mapanlinlang na pamamaraan mula 2018 hanggang 2021 kung saan kumuha siya ng pera mula sa higit sa isang daang indibidwal para i-trade ang mga digital asset commodities, kabilang ang Bitcoin (BTC) at ether (ETH), na may pangako ng 10% return sa loob ng 30 araw ng negosyo. Nanindigan din si Ichioka na ang mga kalahok ay madaling mag-withdraw o muling mag-invest ng kanilang mga pondo.

Sa halip, ginamit ni Ichioka ang $21 milyon para bayaran ang ilan sa mga kalahok ngunit para rin sa kanyang personal na paggamit at mga gastos, tulad ng mga mamahaling sasakyan at pagbabayad ng renta.

Read More: Sinisingil ng CFTC ang Lalaki ng Panloloko sa Crypto Romance Scam na 'Pakakatay ng Baboy'