La CFTC prend des mesures contre un résident de New York pour une arnaque au pooling de Crypto de 21 millions de dollars

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action en justice contre un résident de la ville de New York, William Koo Ichioka, pour avoir frauduleusement détourné plus de 21 millions de dollars provenant des fonds de plus de 100 participants à un pool de matières premières, selon un communiqué.déclaration.

Une plainte pénale parallèle a également été déposée contre Ichioka par le bureau du procureur du district nord de Californie, pour des chefs d'accusation tels que fraude électronique et fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières. La Securities and Exchange Commission (SEC) a également engagé une action parallèle.

« Ichioka a promis d'utiliser les actifs des clients pour conclure des transactions de détail en devises étrangères (forex) par l'intermédiaire d'un pool d'intérêts sur matières premières opérant sous le nom d'« Ichioka Ventures », a déclaré la commissaire de la CFTC, Kristin N. Johnson, dans un communiqué.déclaration.

Ichioka a accepté les accusations et la CFTC a demandé un dédommagement intégral pour les personnes et entités escroquées. De plus, la CFTC a réclamé une sanction pécuniaire civile, des interdictions permanentes d'activité et d'enregistrement, ainsi que des injonctions permanentes à l'encontre d'Ichioka.

UN pool de produits de baseest un véhicule d’investissement qui « rassemble » l’argent de nombreux investisseurs pour effectuer des transactions.

Selon la CFTC, Ichioka a mis en place une fraude de 2018 à 2021, consistant à soutirer l'argent de plus d'une centaine de personnes pour échanger des actifs numériques, dont le Bitcoin (BTC) et l'ether (ETH), avec la promesse d'un rendement de 10 % sous 30 jours ouvrés. Ichioka a également affirmé que les participants pouvaient facilement retirer ou réinvestir leurs fonds.

Au lieu de cela, Ichioka a utilisé les 21 millions de dollars pour rembourser certains participants, mais aussi pour son usage personnel et ses dépenses, comme des voitures de luxe et des paiements de loyer.

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