CFTC вживає заходів проти жителя Нью-Йорка за шахрайство з об'єднанням Крипто на 21 мільйон доларів

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала примусовий позов проти жителя Нью-Йорка Вільяма Ку Ічіоки за шахрайське привласнення понад 21 мільйона доларів із фондів понад 100 учасників товарного пулу. заява.

Паралельну кримінальну скаргу проти Ічіоки також подала прокуратура США Північного округу Каліфорнії за пунктами, включно з шахрайством з банківськими послугами та шахрайством з цінними паперами та товарами. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) також подала «паралельний позов».

«Ічіока пообіцяв використовувати активи клієнтів для здійснення роздрібних операцій в іноземній валюті (форекс) через товарний пул, що працює під назвою «Ichioka Ventures», — заявила комісар CFTC Крістін Н. Джонсон у заява.

Ічіока погодився зі звинуваченнями, і CFTC домагався повного відшкодування для обдурених фізичних та юридичних осіб. Крім того, CFTC вимагала цивільного грошового штрафу, постійної заборони на торгівлю та реєстрацію, а також постійних судових заборон проти Ічіоки.

А товарний пул це інвестиційний механізм, який «об’єднує» гроші багатьох інвесторів для торгівлі.

За даними CFTC, Ічіока керував шахрайською схемою з 2018 по 2021 рік, де він брав гроші від понад сотні осіб для торгівлі цифровими активами, зокрема Bitcoin (BTC) і ефірами (ETH), з обіцянкою 10% прибутку протягом 30 робочих днів. Ічіока також стверджував, що учасники можуть легко зняти або реінвестувати свої кошти.

Натомість Ічіока використав 21 мільйон доларів, щоб відплатити деяким учасникам, а також на власні витрати та витрати, такі як розкішні автомобілі та орендна плата.

Читайте також: CFTC звинувачує чоловіка в шахрайстві в шахрайстві з Крипто «свиня».