CFTC toma medidas contra residente de Nova York por golpe de pool de Cripto de US$ 21 milhões

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação de execução contra um morador da cidade de Nova York, William Koo Ichioka, por apropriação indébita fraudulenta de mais de US$ 21 milhões de fundos de mais de 100 participantes do fundo de commodities, de acordo com umdeclaração.

Uma queixa criminal paralela contra Ichioka também foi registrada pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia por acusações, incluindo fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários e commodities. A Securities and Exchange Commission (SEC) também registrou uma "ação paralela".

"A Ichioka prometeu usar os ativos dos clientes para entrar em transações de varejo em moeda estrangeira (forex) por meio de um fundo de interesse em commodities operando sob o nome "Ichioka Ventures", disse a comissária da CFTC, Kristin N. Johnson, em um comunicado.declaração.

Ichioka concordou com as acusações e a CFTC buscou recuperação total para os indivíduos e entidades fraudados. Além disso, a CFTC buscou uma penalidade monetária civil, proibições permanentes de negociação e registro e liminares permanentes contra Ichioka.

Umpool de commoditiesé um veículo de investimento que “reúne” dinheiro de muitos investidores para negociar.

De acordo com a CFTC, Ichioka administrou um esquema fraudulento de 2018 a 2021, onde ele pegou dinheiro de mais de cem indivíduos para negociar commodities de ativos digitais, incluindo Bitcoin (BTC) e ether (ETH), com a promessa de um retorno de 10% em 30 dias úteis. Ichioka também sustentou que os participantes poderiam facilmente sacar ou reinvestir seus fundos.

Em vez disso, Ichioka usou os US$ 21 milhões para pagar alguns dos participantes, mas também para seu uso e despesas pessoais, como automóveis de luxo e pagamentos de aluguel.

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