Поділитися цією статтею
BTC
$109,115.01
+
0.16%ETH
$2,560.95
-
0.30%USDT
$1.0001
+
0.01%XRP
$2.3594
-
0.34%BNB
$673.74
+
0.50%SOL
$176.90
-
2.12%USDC
$0.9996
+
0.01%DOGE
$0.2290
-
2.41%ADA
$0.7612
-
2.16%TRX
$0.2715
+
1.43%SUI
$3.6564
-
0.09%HYPE
$34.70
-
1.08%LINK
$15.69
-
3.16%AVAX
$23.19
-
5.26%XLM
$0.2891
-
1.10%SHIB
$0.0₄1449
-
2.11%BCH
$429.49
-
3.16%LEO
$8.8068
+
0.60%HBAR
$0.1910
-
3.83%TON
$3.0142
-
1.35%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
США оштрафували генерального директора південноафриканської Mirror Trading на 3,4 мільярда доларів у справі про шахрайство з Bitcoin на форекс
Минулого року засновника оператора Bitcoin пулу MTI звинуватили в шахрайстві за використання неліцензованої схеми товарного пулу.
Суд США зобов’язав главу оператора пулу Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) виплатити 3,4 мільярда доларів у якості відшкодування та штрафних санкцій, повідомила головна організація з нагляду за товарами країни в четвер. заява.
Ця сума становить найвищий цивільний грошовий штраф, призначений у будь-якій справі, порушеній Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), заявив регулятор.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
CFTC звинуватив жителя Південної Африки Корнеліуса Йоганнеса Стейнбергаз шахрайством у червні 2022 року, стверджуючи, що «контролююча особа» в MTI прийняла 29 421 BTC (оцінка в понад 1,7 мільярда доларів на момент прийняття) від 23 000 американців для управління схемою неліцензованого товарного пулу.
Згідно з повідомленням CFTC, MTI проходить ліквідацію в Південній Африці, а Стейнберг є втікачем від правоохоронних органів Південної Африки, який утримується в Бразилії з грудня 2021 року.
У наказі MTI «несе відповідальність за шахрайство у зв’язку з роздрібними операціями в іноземній валюті (forex), шахрайство пов’язаною особою оператора товарного пулу (CPO), порушення реєстрації та недотримання правил CPO».
На додаток до багатомільярдного штрафу, Стейнбергу назавжди заборонено реєструватися в CFTC і торгувати на будь-яких Ринки, які регулюються наглядовим органом.
Читайте також: CFTC звинувачує південноафриканську компанію Bitcoin Club Mirror Trading International у шахрайстві на 1,7 мільярда доларів
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
Top Stories
