Ang CEO ng South African Mirror Trading ay Pinagmulta ng US ng $3.4B sa Bitcoin Forex Fraud Case

Inutusan ng korte ng US ang pinuno ng Bitcoin (BTC) pool operator na Mirror Trading International (MTI) na magbayad ng $3.4 bilyon bilang restitusyon at mga parusa, sinabi ng nangungunang commodities watchdog ng bansa noong Huwebes pahayag.

Ang kabuuan ay bumubuo ng pinakamataas na sibil na parusang pera na iniutos sa anumang kaso na dinala ng Commodities Futures Trading Commission (CFTC), sinabi ng regulator.

Ang CFTC kinasuhan si Cornelius Johannes Steynberg na nakabase sa South Africana may panloloko noong Hunyo 2022, na sinasabing ang "tagakontrol na tao" sa MTI ay tumanggap ng 29,421 BTC (na nagkakahalaga ng higit sa $1.7 bilyon sa oras ng pagtanggap) mula sa 23,000 Amerikano para sa pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong commodity pool scheme.

Sumasailalim ang MTI sa pagpuksa sa South Africa, ayon sa anunsyo ng CFTC, habang si Steynberg ay isang takas mula sa pagpapatupad ng batas ng South Africa na nakakulong sa Brazil mula noong Disyembre 2021.

Natuklasan ng utos na ang MTI ay "may pananagutan para sa pandaraya na may kaugnayan sa mga transaksyon sa retail foreign currency (forex), pandaraya ng isang nauugnay na tao ng isang commodity pool operator (CPO), mga paglabag sa pagpaparehistro, at hindi pagsunod sa mga regulasyon ng CPO."

Bilang karagdagan sa multi-bilyong dolyar na parusa, ang Steynberg ay permanenteng ipinagbabawal na magrehistro sa CFTC, at makipagkalakalan sa anumang mga Markets na kinokontrol ng watchdog.

Read More: Sinisingil ng CFTC ang South African Bitcoin Club Mirror Trading International ng $1.7B Panloloko