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CEO da South African Mirror Trading é multado em US$ 3,4 bilhões pelos EUA em caso de fraude de Bitcoin Forex
O fundador da operadora de pool de Bitcoin MTI foi acusado de fraude no ano passado por administrar um esquema de pool de commodities sem licença.
Um tribunal dos EUA ordenou que o chefe da operadora do pool de Bitcoin (BTC), Mirror Trading International (MTI), pague US$ 3,4 bilhões em restituição e multas, disse o principal órgão de fiscalização de commodities do país em uma quinta-feira. declaração.
O valor constitui a maior penalidade monetária civil determinada em qualquer caso movido pela Commodities Futures Trading Commission (CFTC), disse o regulador.
A História Continua abaixo
A CFTCacusou Cornelius Johannes Steynberg, residente na África do Sulcom fraude em junho de 2022, alegando que a "pessoa controladora" da MTI aceitou 29.421 BTC (avaliados em mais de US$ 1,7 bilhão no momento da aceitação) de 23.000 americanos para administrar um esquema de pool de commodities sem licença.
A MTI está em liquidação na África do Sul, de acordo com o anúncio da CFTC, enquanto Steynberg é um fugitivo da polícia sul-africana que está detido no Brasil desde dezembro de 2021.
A ordem considera a MTI "responsável por fraude relacionada a transações de varejo em moeda estrangeira (forex), fraude por uma pessoa associada a um operador de pool de commodities (CPO), violações de registro e falha em cumprir com os regulamentos do CPO".
Além da multa multibilionária, Steynberg está permanentemente proibido de se registrar na CFTC e de negociar em quaisquer Mercados regulamentados pelo órgão regulador.
Leia Mais: CFTC acusa o clube Bitcoin sul-africano Mirror Trading International de fraude de US$ 1,7 bilhão
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
