Share this article
BTC
$109,112.93
+
0.16%ETH
$2,560.74
-
0.30%USDT
$1.0001
+
0.01%XRP
$2.3597
-
0.34%BNB
$673.86
+
0.50%SOL
$176.92
-
2.12%USDC
$0.9997
+
0.01%DOGE
$0.2290
-
2.33%ADA
$0.7614
-
2.09%TRX
$0.2715
+
1.43%SUI
$3.6570
+
0.03%HYPE
$34.68
-
0.73%LINK
$15.69
-
3.04%AVAX
$23.19
-
5.09%XLM
$0.2891
-
1.02%SHIB
$0.0₄1449
-
1.97%BCH
$429.50
-
3.11%LEO
$8.8077
+
0.61%HBAR
$0.1911
-
3.74%TON
$3.0141
-
1.20%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Генеральный директор южноафриканской Mirror Trading оштрафован властями США на 3,4 млрд долларов за мошенничество с Bitcoin Forex
Основатель оператора Bitcoin -пула MTI в прошлом году был обвинен в мошенничестве за организацию нелицензированной схемы товарного пула.
Суд США обязал главу оператора пула Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) выплатить 3,4 миллиарда долларов в качестве возмещения ущерба и штрафов, сообщил в четверг главный орган страны по надзору за сырьевыми товарами. заявление.
По словам регулятора, эта сумма представляет собой самое высокое гражданское денежное наказание, назначенное Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в случае возникновения дела.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
CFTCобвиняемый Корнелиус Йоханнес Стейнберг, проживающий в Южной Африкев мошенничестве в июне 2022 года, утверждая, что «контролирующее лицо» MTI приняло 29 421 BTC (стоимостью более 1,7 млрд долларов на момент принятия) от 23 000 американцев для управления нелицензированной схемой товарного пула.
Согласно заявлению CFTC, MTI находится в процессе ликвидации в Южной Африке, в то время как Стейнберг скрывается от правоохранительных органов ЮАР и находится под стражей в Бразилии с декабря 2021 года.
В постановлении указано, что MTI «несет ответственность за мошенничество, связанное с розничными валютными операциями (Forex), мошенничество со стороны связанного лица оператора товарного пула (CPO), нарушения при регистрации и несоблюдение правил CPO».
Помимо многомиллиардного штрафа, Стейнбергу навсегда запрещено регистрироваться в CFTC и торговать на любых Рынки, регулируемых этим надзорным органом.
Читать дальше: CFTC обвиняет южноафриканский Bitcoin Club Mirror Trading International в мошенничестве на сумму 1,7 млрд долларов
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
Top Stories
