Il co-fondatore di OmegaPro arrestato in Turchia con l'accusa di schema Ponzi da 4 miliardi di dollari: rapporti

• Andreas Szakacs, co-fondatore di OmegaPro, presunta truffa legata alle criptovalute, è stato arrestato in Turchia a luglio, secondo quanto riportato dai media turchi.
• Secondo quanto riportato, le autorità turche hanno sequestrato cold wallet e computer e tracciato movimenti Criptovaluta per un valore di 160 milioni di dollari.

Andreas Szakacs, uno dei fondatori di OmegaPro, è stato arrestato in Turchia a luglio per il suo coinvolgimento con la società accusata di averinvestitori truffati per 4 miliardi di dollari in uno schema Ponzi Criptovaluta , hanno riferito giovedì i media turchi.

Szakacs, uno svedese, ha cambiato il suo nome in Emre Avci dopo essere diventato cittadino del paese, ha detto Turkey Today. Ha respinto le accuse e ha detto di aver lavorato nella Finanza e nel marketing, secondo BirGün, un quotidiano con sede a Istanbul.

La gendarmeria ha sequestrato computer e 32 portafogli elettronici, secondo quanto riportatodietromlm.comSebbene Szakacs non abbia fornito le password per i dispositivi, le autorità turche sono state in grado di tracciarliMovimenti di Criptovaluta per 160 milioni di dollari, ha detto BirGün.

OmegaProa quanto si diceè crollato alla fine del 2022, più o meno nello stesso periodo in cuiL'impero Cripto FTX è crollato. Prima di ciò,paesi tra cui Francia, Belgio, Spagna e Argentinaha inviato avvisi di frode normativa sulla società, ha riferito behindmlm.com all'epoca. OmegaPro non ha preso di mira i clienti degli Stati Uniti, ha affermato.

L'arresto è avvenuto in seguito alla soffiata fatta da un informatore anonimo il 28 giugno.

Un cittadino olandese, Abdul Ghaffar Mohaghegh, ha rilasciato una dichiarazione alla gendarmeria affermando di aver perso 7 milioni di dollari nel piano e sostenendo di avere la procura di 3.000 degli investitori interessati, che complessivamente avevano perso 103 milioni di dollari.

Secondo Turkey Today,Szakacs è stato arrestato il 9 luglio dopo che sono state effettuate delle incursioni in due ville a Beykoz, Istanbul. BirGün ha affermato che l'arresto per "frode tramite l'uso di sistemi informatici, banche o istituti di credito come strumento" è avvenuto il 10 luglio.

Continua a leggere: La Turchia porta la legge Cripto al Parlamento, mira a portare le licenze Cripto nel Paese

CORREZIONE (22 agosto, 15:20 UTC):Corregge la cifra nel titolo a $ 4 miliardi