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Le cofondateur d'OmegaPro arrêté en Turquie, soupçonné d'avoir participé à une escroquerie de type Ponzi de 4 milliards de dollars.
L'entreprise a déclaré avoir investi dans la Cryptomonnaie et le forex, et se serait effondrée en 2022.
- Andreas Szakacs, cofondateur d'OmegaPro, soupçonné d'être un escroc lié aux cryptomonnaies, a été arrêté en Turquie en juillet, ont rapporté les médias turcs.
- Les autorités turques ont saisi des portefeuilles froids et des ordinateurs et ont suivi 160 millions de dollars de mouvements de Cryptomonnaie , selon les rapports.
Andreas Szakacs, cofondateur d'OmegaPro, a été arrêté en Turquie en juillet pour son implication dans la société qui auraitinvestisseurs escroqués de 4 milliards de dollars dans un système de Ponzi de Cryptomonnaie , ont rapporté jeudi les médias turcs.
Szakacs, un Suédois, a changé son nom pour Emre Avci après avoir obtenu la nationalité turque, a rapporté Turkey Today. Il a rejeté les accusations et a déclaré travailler dans la Finance et le marketing, selon BirGün, un quotidien d'Istanbul.
La Suite Ci-Dessous
La gendarmerie a saisi des ordinateurs et 32 portefeuilles froids, selonbehindmlm.comBien que Szakacs n'ait pas fourni de mots de passe pour les appareils, les autorités turques ont pu les suivre.160 millions de dollars de mouvements de Cryptomonnaie, a déclaré BirGün.
OmegaProapparemments'est effondré fin 2022, à peu près au moment oùL'empire Crypto FTX s'est effondré. Avant cela,pays dont la France, la Belgique, l'Espagne et l'Argentinea émis des avertissements pour fraude réglementaire à l'encontre de l'entreprise, a rapporté behindmlm.com à l'époque. OmegaPro ne ciblait pas les clients américains, a-t-il précisé.
L'arrestation fait suite à une information donnée le 28 juin par un informateur anonyme.
Un ressortissant néerlandais, Abdul Ghaffar Mohaghegh, a déclaré à la gendarmerie qu'il avait perdu 7 millions de dollars dans le cadre de cette escroquerie et a affirmé avoir reçu la procuration de 3 000 des investisseurs concernés qui avaient collectivement perdu 103 millions de dollars.
Selon Turkey Today,Szakacs a été arrêté le 9 juillet après des perquisitions dans deux villas de Beykoz, à Istanbul. BirGün a déclaré que son arrestation pour « fraude par utilisation de systèmes informatiques, de banques ou d'établissements de crédit » avait eu lieu le 10 juillet.
Sur le même sujet : La Turquie soumet un projet de loi sur les Crypto au Parlement, visant à introduire les licences de Crypto dans le pays.
CORRECTION (22 août, 15h20 UTC) :Corrige le chiffre du titre à 4 milliards de dollars
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
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