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Fraud
Le dirigeant recherché de Wirecard serait protégé par les services Secret russes
Jan Marsalek, un ancien membre du conseil d'administration de Wirecard recherché pour des allégations de fraude, serait hébergé à Moscou par les plus grands services Secret russes.
Le troisième fondateur de Centra Tech plaide coupable de fraude à l'ICO
Centra Tech ONEune des arnaques les plus célèbres de la bulle des ICO de 2017. Ses fondateurs sont tombés comme des dominos depuis.
L'utilisation présumée des fonds du PPP par un homme du Texas pour la Crypto au lieu d'un barbecue amène les fédéraux à se demander « Où est le bœuf ? »
Les enquêteurs n'ont trouvé aucun avis en ligne, aucun employé documenté ni aucun compte bancaire établi pour la prétendue entreprise de barbecue du défendeur.
Un programmeur de BitClub admet qu'un système de minage a volé 722 millions de dollars en Bitcoin
Le programmeur roumain a plaidé coupable de fraude électronique et d'offre et de vente de titres non enregistrés.
Le PDG d'une société de Crypto se cache après avoir affirmé que 2 000 investisseurs avaient été escroqués
Le PDG de la société d'investissement en Cryptomonnaie VaultAge Solutions a été contraint à la faillite alors qu'il fuyait des investisseurs en colère.
Le gourou de la monnaie numérique, responsable d'un forum sur la cyberfraude de 568 millions de dollars, plaide coupable
Sergey Medvedev a plaidé coupable d'accusations de racket dans le cadre d'un forum de fraude par carte de paiement de 568 millions de dollars, qui a utilisé Liberty Reserve et Bitcoin pour blanchir des fonds.
Crypto va rembourser ses clients, l'émetteur de cartes Wirecard étant sommé de cesser ses opérations.
L'émetteur de cartes Crypto.com rembourse 100 % des soldes des clients après que le régulateur britannique a ordonné aux solutions Wirecard Card de cesser leurs activités.
Comment repérer une arnaque Crypto
Un autre escroc se fait passer pour le site web CoinDesk et propose des rendements d'investissement impossibles. Nous avons fait quelques recherches.
Un fraudeur présumé de l'ICO de Shopin paie une amende de 450 000 $ en Ether
Eran Eyal, qui a levé 42 millions de dollars lors d'une offre initiale de pièces de monnaie prétendument frauduleuse, a réglé les accusations avec la SEC et a payé une amende de 450 000 dollars en éther.
La SEC affirme que les frères ont menti sur la performance du fonds d'actifs numériques et ont utilisé les bénéfices à des fins personnelles.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a décidé vendredi de mettre un terme à un fonds d'investissement en actifs numériques prétendument frauduleux dirigé par deux frères de Pennsylvanie.
