La CFTC affirme qu'un stratagème « frauduleux à grande échelle » a escroqué des investisseurs de 20 millions de dollars

La Commission américaine des contrats à terme sur matières premières (CFTC) a poursuivi jeudi un résident de Miami et deux ressortissants israéliens pour «deux opérations massives de sollicitation frauduleuse, dont ONEun était axé sur les services de Cryptomonnaie .

Selon un communiqué de presse, Daniel Fingerhut, résident de Miami ; les ressortissants israéliens Tal Valariola et Itay Barak ; et les sociétés de ces deux derniers, Digital Platinum Limited, Digital Platinum Inc. et Huf Mediya, ont mené un système de trading de cinq ans, promettant aux investisseurs des profits massifs sans réellement les livrer entre 2013 et 2018. La fraude présumée s'est déroulée en deux phases, la première offrant des services d'options binaires et la seconde impliquant des actifs numériques commeBitcoin et Ethereum.

La CFTC a nommé un certain nombre d’autres entités et individus qu’elle prétend affiliés aux défendeurs.

« Les sollicitations frauduleuses promettaient un accès gratuit à un logiciel de trading automatisé qui prétendait négocier des actifs numériques au nom des clients automatiquement, sans risque et avec des bénéfices garantis (« DA Trading Systems ») », indique la plainte.

La phase des actifs numériques aurait eu lieu entre 2016 et 2018 (le marché haussier des Cryptomonnaie , qui a vu le prix du bitcoin s'élever à près de 20 000 $, survenu fin 2017).

Selon la plainte, Fingerhut envoyait des courriels automatisés contenant des liens aux victimes potentielles, les dirigeant vers des courtiers si elles cliquaient sur ces liens et s'inscrivaient. Les victimes versaient un acompte aux courtiers, et les accusés recevaient une commission.

Près de 60 000 clients ont « ouvert et alimenté des comptes de trading », versant plus de 20 millions de dollars de commissions aux défendeurs, selon la CFTC. L'agence réclame une restitution intégrale, tout en avertissant que les défendeurs pourraient ne pas disposer des fonds suffisants pour rembourser leurs investisseurs.

Dans sa plainte, la CFTC a affirmé que Fingerhut avait initialement induit en erreur le personnel de l'agence après avoir accepté de coopérer en 2018.