CFTC стверджує, що «масова шахрайська» схема ошукала інвесторів на 20 мільйонів доларів

У четвер Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на мешканця Маямі та двох громадян Ізраїлю через "дві масові схеми шахрайства”, ONE з яких була зосереджена на послугах Криптовалюта .

Згідно з прес-релізом, житель Маямі Деніел Фінгерхут; громадяни Ізраїлю Тал Валаріола та Ітай Барак; і компанії останніх двох, Digital Platinum Limited, Digital Platinum Inc. і Huf Mediya, протягом п’яти років проводили торгову схему, обіцяючи інвесторам величезні прибутки, але фактично не отримували їх між 2013 і 2018 роками. Передбачуване шахрайство відбувалося в два етапи: перший пропонував послуги бінарних опціонів, а другий включав цифрові активи, такі як Bitcoin і Ethereum.

CFTC назвав низку інших юридичних та фізичних осіб, які, на його думку, пов’язані з відповідачами.

«Шахрайські пропозиції обіцяли безкоштовний доступ до програмного забезпечення для автоматизованої торгівлі, яке мало на меті торгувати цифровими активами від імені клієнтів автоматично без ризику та гарантованого прибутку («DA Trading Systems»)», — йдеться у скарзі.

Фаза цифрових активів нібито відбулася між 2016 і 2018 роками (ринок Криптовалюта , на якому зросла ціна біткойна збільшиться майже до 20 000 доларів США, що стався наприкінці 2017 року).

Відповідно до скарги, Fingerhut надсилав автоматичні електронні листи з посиланнями потенційним жертвам, спрямовуючи їх до брокерів, якщо вони клацали за посиланнями та зареєструвалися. Постраждалі платили б брокерам заставу, а обвинувачені отримували комісію.

CFTC стверджує, що майже 60 000 клієнтів «відкрили та поповнили торгові рахунки», надіславши більше 20 мільйонів доларів комісійних відповідачам. Агентство вимагає повної реституції, хоча воно попередило, що у відповідачів може не вистачити коштів, щоб повернути кошти своїм інвесторам.

У своїй скарзі CFTC стверджував, що Фінгерхут спочатку ввів в оману співробітників агентства після того, як погодився співпрацювати в 2018 році.