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La CFTC afirma que un esquema "fraudulento masivo" defraudó a inversores por 20 millones de dólares
La CFTC alegó que tres personas y entidades afiliadas defraudaron a inversores en Cripto y opciones binarias por 20 millones de dólares durante 5 años.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) demandó el jueves a un residente de Miami y a dos ciudadanos israelíes por "Dos esquemas masivos de solicitación fraudulenta, ONE de los cuales se centró en los servicios de Criptomonedas .
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Según un comunicado de prensa, el residente de Miami Daniel Fingerhut; los ciudadanos israelíes Tal Valariola e Itay Barak; y las empresas de los dos últimos Digital Platinum Limited, Digital Platinum Inc. y Huf Mediya llevaron a cabo un plan comercial de cinco años, prometiendo a los inversores ganancias masivas sin cumplirlas realmente entre 2013 y 2018. El presunto fraude se llevó a cabo en dos fases, la primera ofreciendo servicios de opciones binarias y la segunda involucrando activos digitales comoBitcoin y Ethereum.
La CFTC nombró a varias otras entidades e individuos que, según afirma, están afiliados a los acusados.
"Las solicitudes fraudulentas prometían acceso gratuito a un software de comercio automatizado que pretendía negociar activos digitales en nombre de los clientes de forma automática, sin riesgos y con ganancias garantizadas ('DA Trading Systems')", señala la denuncia.
La fase de activos digitales supuestamente tuvo lugar entre 2016 y 2018 (el mercado alcista de las Criptomonedas , que vio el precio de Bitcoin Aumento a casi $20,000, ocurrido a finales de 2017).
Según la denuncia, Fingerhut enviaba correos electrónicos automatizados con enlaces a posibles víctimas, dirigiéndolas a intermediarios si hacían clic en ellos y se registraban. Las víctimas pagaban un depósito a los intermediarios y los acusados recibían una comisión.
Casi 60.000 clientes abrieron y financiaron cuentas de trading, enviando más de 20 millones de dólares en comisiones a los acusados, según la CFTC. La agencia exige una restitución completa, aunque advirtió que los acusados podrían no tener fondos suficientes para reembolsar a sus inversores.
En su denuncia, la CFTC afirmó que Fingerhut inicialmente engañó al personal de la agencia después de aceptar cooperar en 2018.
Nikhilesh De
Nikhilesh De es el editor jefe de Regulación y regulación global de CoinDesk, y cubre temas sobre reguladores, legisladores e instituciones. Cuando no informa sobre activos digitales y Regulación, se le puede encontrar admirando Amtrak o construyendo trenes LEGO. Posee menos de $50 en BTC y menos de $20 en ETH. Fue nombrado Periodista del Año por la Asociación de Periodistas e Investigadores de Criptomonedas en 2020.
