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CFTC alega que esquema "fraudulento massivo" fraudou investidores em US$ 20 milhões
A CFTC alegou que três indivíduos e entidades afiliadas fraudaram investidores de Cripto e opções binárias em US$ 20 milhões ao longo de 5 anos.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) processou um morador de Miami e dois cidadãos israelenses na quinta-feira por "dois esquemas massivos de solicitação fraudulenta, um dos quais focado em serviços de Criptomoeda .
A História Continua abaixo
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De acordo com um comunicado de imprensa, o residente de Miami Daniel Fingerhut; os cidadãos israelenses Tal Valariola e Itay Barak; e as empresas dos dois últimos, Digital Platinum Limited, Digital Platinum Inc. e Huf Mediya, conduziram um esquema de negociação de cinco anos, prometendo aos investidores lucros enormes sem realmente entregar entre 2013 e 2018. A suposta fraude ocorreu em duas fases, com a primeira oferecendo serviços de opções binárias e a segunda envolvendo ativos digitais comoBitcoin e Ethereum.
A CFTC nomeou diversas outras entidades e indivíduos que, segundo ela, são afiliados aos réus.
"As solicitações fraudulentas prometiam acesso gratuito a software de negociação automatizado que pretendia negociar ativos digitais em nome dos clientes automaticamente, sem risco e com lucros garantidos ('DA Trading Systems')", dizia a denúncia.
A fase dos ativos digitais supostamente ocorreu entre 2016 e 2018 (o mercado de alta das Criptomoeda , que viu o preço do bitcoin subir para quase US$ 20.000, ocorrido no final de 2017).
De acordo com a queixa, a Fingerhut enviou e-mails automatizados com links para vítimas em potencial, direcionando-as para corretores se elas clicassem nos links e se inscrevessem. As vítimas pagariam aos corretores um depósito, e os réus receberiam uma comissão.
Quase 60.000 clientes "abriram e financiaram contas de negociação", enviando mais de US$ 20 milhões em comissões aos réus, alegou a CFTC. A agência está buscando restituição total, embora tenha alertado que os réus podem não ter fundos suficientes para pagar seus investidores.
Em sua reclamação, a CFTC alegou que a Fingerhut inicialmente enganou os funcionários da agência após concordar em cooperar em 2018.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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