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CFTC alega que esquema "fraudulento massivo" fraudou investidores em US$ 20 milhões
A CFTC alegou que três indivíduos e entidades afiliadas fraudaram investidores de Cripto e opções binárias em US$ 20 milhões ao longo de 5 anos.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) processou um morador de Miami e dois cidadãos israelenses na quinta-feira por "dois esquemas massivos de solicitação fraudulenta, um dos quais focado em serviços de Criptomoeda .
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De acordo com um comunicado de imprensa, o residente de Miami Daniel Fingerhut; os cidadãos israelenses Tal Valariola e Itay Barak; e as empresas dos dois últimos, Digital Platinum Limited, Digital Platinum Inc. e Huf Mediya, conduziram um esquema de negociação de cinco anos, prometendo aos investidores lucros enormes sem realmente entregar entre 2013 e 2018. A suposta fraude ocorreu em duas fases, com a primeira oferecendo serviços de opções binárias e a segunda envolvendo ativos digitais comoBitcoin e Ethereum.
A CFTC nomeou diversas outras entidades e indivíduos que, segundo ela, são afiliados aos réus.
"As solicitações fraudulentas prometiam acesso gratuito a software de negociação automatizado que pretendia negociar ativos digitais em nome dos clientes automaticamente, sem risco e com lucros garantidos ('DA Trading Systems')", dizia a denúncia.
A fase dos ativos digitais supostamente ocorreu entre 2016 e 2018 (o mercado de alta das Criptomoeda , que viu o preço do bitcoin subir para quase US$ 20.000, ocorrido no final de 2017).
De acordo com a queixa, a Fingerhut enviou e-mails automatizados com links para vítimas em potencial, direcionando-as para corretores se elas clicassem nos links e se inscrevessem. As vítimas pagariam aos corretores um depósito, e os réus receberiam uma comissão.
Quase 60.000 clientes "abriram e financiaram contas de negociação", enviando mais de US$ 20 milhões em comissões aos réus, alegou a CFTC. A agência está buscando restituição total, embora tenha alertado que os réus podem não ter fundos suficientes para pagar seus investidores.
Em sua reclamação, a CFTC alegou que a Fingerhut inicialmente enganou os funcionários da agência após concordar em cooperar em 2018.
Nikhilesh De
Nikhilesh De é o editor-chefe da CoinDesk para Política e regulamentação global, cobrindo reguladores, legisladores e instituições. Quando não está relatando sobre ativos digitais e Política, ele pode ser encontrado admirando a Amtrak ou construindo trens de LEGO. Ele possui < $ 50 em BTC e < $ 20 em ETH. Ele foi nomeado o Jornalista do Ano da Association of Criptomoeda Journalists and Researchers em 2020.
