Share this article
BTC
$85,385.18
+
0.86%ETH
$1,638.43
+
0.51%USDT
$0.9998
+
0.01%XRP
$2.1581
+
0.51%BNB
$587.47
-
0.17%SOL
$130.59
-
0.95%USDC
$0.9999
-
0.01%TRX
$0.2535
-
0.74%DOGE
$0.1610
-
2.87%ADA
$0.6448
-
0.19%LEO
$9.4307
+
0.33%AVAX
$20.24
+
0.91%LINK
$12.74
-
0.39%XLM
$0.2433
+
0.94%TON
$2.9215
+
2.90%SUI
$2.2020
-
2.56%SHIB
$0.0₄1202
-
2.03%HBAR
$0.1678
-
0.14%BCH
$327.30
-
6.08%LTC
$78.44
-
0.50%Mag-sign Up
- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Inaangkin ng CFTC ang 'Massive Fraudulent' Scheme na Niloko ang mga Investor ng $20M
Ang CFTC ay pinaghihinalaang tatlong indibidwal at mga kaakibat na entity ang nanlinlang sa mga namumuhunan sa Crypto at binary options mula sa $20 milyon sa loob ng 5 taon.
Kinasuhan ng U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang isang residente ng Miami at dalawang Israeli national noong Huwebes dahil sa "dalawang napakalaking mapanlinlang na pamamaraan ng pangangalap," ONE rito ay nakatuon sa mga serbisyo ng Cryptocurrency .
La Suite Ci-Dessous
Ayon sa isang press release, residente ng Miami na si Daniel Fingerhut; Israeli nationals Tal Valariola at Itay Barak; at ang mga kumpanya ng huli ng dalawa na Digital Platinum Limited, Digital Platinum Inc. at Huf Mediya ay nagsagawa ng limang taon na trading scheme, na nangangako ng malalaking kita sa mga mamumuhunan nang hindi aktwal na naghahatid sa pagitan ng 2013 at 2018. Ang pinaghihinalaang panloloko ay naganap sa dalawang yugto, na ang unang nag-aalok ng mga serbisyo ng binary options at ang pangalawa ay kinasasangkutan ng mga digital asset tulad ng Bitcoin at Ethereum.
Pinangalanan ng CFTC ang ilang iba pang entity at indibidwal na inaangkin nitong kaanib sa mga nasasakdal.
"Ang mga mapanlinlang na solicitations ay nangako ng libreng pag-access sa automated trading software na sinasabing mag-trade ng mga digital asset sa ngalan ng mga customer nang awtomatiko nang walang panganib at garantisadong kita ('DA Trading Systems')," sabi ng reklamo.
Ang yugto ng digital asset ay naganap diumano sa pagitan ng 2016 at 2018 (ang Cryptocurrency bull market, na nakita ang presyo ng bitcoin tumaas sa halos $20,000, naganap noong huling bahagi ng 2017).
Ayon sa reklamo, nagpadala ang Fingerhut ng mga awtomatikong email na may mga link sa mga potensyal na biktima, na nagdidirekta sa kanila sa mga broker kung nag-click sila sa mga link at nag-sign up. Ang mga biktima ay magbabayad sa mga broker ng deposito, at ang mga nasasakdal ay makakatanggap ng komisyon.
Halos 60,000 mga customer ang "nagbukas at nagpondohan ng mga trading account," na nagpapadala ng higit sa $20 milyon sa mga komisyon sa mga nasasakdal, ang sinasabi ng CFTC. Humihingi ang ahensya ng buong pagsasauli, bagaman nagbabala ito na maaaring walang sapat na pondo ang mga nasasakdal upang bayaran ang mga namumuhunan nito.
Sa reklamo nito, iginiit ng CFTC na unang nililinlang ni Fingerhut ang mga tauhan ng ahensya pagkatapos sumang-ayon na makipagtulungan noong 2018.
Nikhilesh De
Si Nikhilesh De ay tagapamahala ng editor ng CoinDesk para sa pandaigdigang Policy at regulasyon, na sumasaklaw sa mga regulator, mambabatas at institusyon. Kapag hindi siya nag-uulat tungkol sa mga digital na asset at Policy, makikita siyang humahanga sa Amtrak o gumagawa ng mga LEGO na tren. Siya ay nagmamay-ari ng < $50 sa BTC at < $20 sa ETH. Siya ay pinangalanang Association of Cryptocurrency Journalists at Researchers' Journalist of the Year noong 2020.
