Fraud
Міжнародний податковий консорціум опублікував список «червоних індикаторів» шахрайства на ринках NFT
У цьому посібнику, який є першим у своєму роді від Об’єднаного комітету керівників глобальних податкових органів, перераховано як сильні, так і помірні показники шахрайства.
Чоловіка з Нью-Йорка заарештували за нібито шахрайство з майнінгом Крипто на 1,8 мільйона доларів
Влада каже, що 37-річний Чет Стоянович пообіцяв взяти клієнта в 31-годинну подорож, щоб побачити неіснуюче обладнання для видобутку в Канаді, а потім покинув його в аеропорту Буффало.
Coinbase програла спробу примусового арбітражу в позові про крадіжку Крипто
Окружний суд США в Північній Каліфорнії визнав арбітражну угоду біржі «несумлінною та... невиконуваною».
Колишнього організатора вечірок звинуватили у відмиванні Bitcoin і готівки на 2,7 мільйона доларів
Томаса Спікера звинуватили в організації глобальної схеми відмивання Bitcoin , яка допомагала багатьом клієнтам приховати прибутки, отримані від незаконної діяльності.
Колишній CPA визнає себе винним у допомозі архітектору BitClub відмивати кошти в передбачуваній схемі Понці на 722 мільйони доларів
57-річний житель штату Невада визнав себе винним за ONE пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей і ONE пунктом звинувачення в пособництві в підготовці неправдивої податкової декларації.
Міністерство юстиції США висуває 2 звинувачення в схемі NFT «Rug Pull».
«Вони витягли килимок з-під жертв», — сказав прокурор США Деміан Вільямс про творців колекції Frosties NFT.
CFTC висуває звинувачення проти 4 передбачуваних операторів схеми Bitcoin Ponzi на 44 мільйони доларів
Висунуті у вівторок звинувачення є останніми в спробах регулятора регулювати Крипто .
Шахрайські перекази Bitcoin імовірні в банкрутстві Cred
Судові документи, подані Cred Liquidation Trust, стверджували, що платформа Крипто виплатила понад 516 Bitcoin Крипто за BOND , яка, по суті, була нічого не вартою. Але згодом претензії проти нього були відхилені.
Орган податкового регулювання Великобританії вперше вилучив NFT у рамках розслідування шахрайства
Троє людей були заарештовані за ймовірну спробу шахрайства HMRC на 1,8 мільйона доларів.
Колишній адвокат визнав себе винним у шахрайстві з Bitcoin , яке позбавило інвесторів 5 мільйонів доларів
Філіп Рейхенталь та його учасники змови переконали своїх жертв надіслати їм мільйони доларів на купівлю Bitcoin , а потім просто поклали гроші собі в кишеню.
