Колишній CPA визнає себе винним у допомозі архітектору BitClub відмивати кошти в передбачуваній схемі Понці на 722 мільйони доларів

Колишній бухгалтер є останнім партнером передбачуваної схеми Понці BitClub, який визнав себе винним.

57-річний Гордон Бред Бекстед зізнався, що допоміг розробникам схеми, яка за п’ять років ошукала інвесторів на суму близько 722 мільйонів доларів, замітати сліди.

Схема діяла з квітня 2014 року по грудень 2019 року, коли троє лідерів BitClub були заарештований і звинувачений у шахрайстві та продажу незареєстрованих цінних паперів. За словами уряду, BitClub мав намір продати акції неіснуючих Крипто пулів довірливим інвесторам лише для того, щоб повернути їм гроші від нових інвесторів.

Окрім Бекстеда та архітекторів схеми, уряд також затримав a промоутер високого рівня і румун програміст хто розробив і керував сайтом.

Бекстед, який також був інвестором BitClub, сказав, що він контролює банківські рахунки, пов’язані зі схемою та її ймовірним «творцем і оператором». Метью Брент Гетче, щоб приховати зв’язок Ґеттше з шахрайством і уникнути вимог податкової звітності.

Чоловік із Невади, який є CPA, також зізнався, що допомагав принаймні двом стороннім податковим агентам створювати фальшиві податкові декларації для Гетче в 2017 і 2018 роках. Повернення T включали понад 60 мільйонів доларів доходу, який Геттше отримав завдяки своїй ролі в BitClub.

За словами а прес-реліз У четвер, оприлюдненому міністерством юстиції, податкові махінації Бекстеда позбавили уряду 20 мільйонів доларів федерального податку на прибуток.

Бекстед визнав себе винним за ONE пунктом змови з метою відмивання грошей і за ONE пунктом пособництва в підготовці неправдивої податкової декларації. Йому загрожує до 23 років позбавлення волі, а також штраф.

ОНОВЛЕННЯ (27 квітня 2022 р., 19:54 UTC): Додає «імовірний» до «схеми Понці». Хоча кілька членів BitClub вже визнали себе винними за різними звинуваченнями, включаючи відмивання грошей і продаж незареєстрованих цінних паперів, засновник проекту Метью Брент Гетче не зробив цього станом на 27 квітня.