Ex CPA si dichiara colpevole di aver aiutato BitClub Architect a riciclare fondi in un presunto schema Ponzi da 722 milioni di dollari

Un ex contabile è l'ultimo complice del presunto schema Ponzi BitClub a dichiararsi colpevolecolpevole.

Gordon Brad Beckstead, 57 anni, ha ammesso di aver aiutato gli ideatori del piano, che ha frodato gli investitori per circa 722 milioni di dollari in cinque anni, a coprire le loro tracce.

Il programma è durato da aprile 2014 a dicembre 2019, quando tre dei leader del BitClub eranoarrestato e accusato di frode e vendita di titoli non registrati. BitClub ha dichiarato di vendere azioni di pool di mining Cripto inesistenti a investitori creduloni, solo per ripagarli con denaro di nuovi investitori, secondo il governo.

Oltre a Beckstead e agli architetti del progetto, il governo ha anche ottenuto unpromotore di alto livelloe un rumenoprogrammatoreche ha progettato e gestito il sito.

Beckstead, che era anche un investitore in BitClub, ha affermato di controllare i conti bancari associati al sistema e al suo presunto "creatore e gestore",Matteo Brent Goettsche, al fine di nascondere l’associazione di Goettsche con la truffa ed eludere gli obblighi di dichiarazione dei redditi.

L'uomo del Nevada, che è unDottore Commercialista, ha anche ammesso di aver aiutato almeno due preparatori fiscali esterni a creare false dichiarazioni dei redditi per Goettsche nel 2017 e nel 2018. Le dichiarazioni T includevano oltre 60 milioni di dollari di reddito che Goettsche ha ricevuto tramite il suo ruolo in BitClub.

Secondo uncomunicato stampaemesso dal Dipartimento di Giustizia giovedì, le manovre fiscali di Beckstead hanno portato il governo a pagare meno di 20 milioni di dollari di imposte federali sul reddito.

Beckstead si è dichiarato colpevole di ONE capo d'imputazione per cospirazione per riciclaggio di denaro e ONE capo d'imputazione per favoreggiamento della preparazione di una falsa dichiarazione dei redditi. Rischia fino a 23 anni di carcere, oltre a una multa.

AGGIORNAMENTO (27 aprile 2022, 19:54 UTC):Aggiunge "presunto" a "schema Ponzi". Mentre diversi membri di BitClub si sono già dichiarati colpevoli di varie accuse, tra cui riciclaggio di denaro e vendita di titoli non registrati, Matthew Brent Goettsche, il fondatore del progetto, non lo ha ancora fatto fino al 27 aprile.