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Ex contador público se declara culpable de ayudar al arquitecto de BitClub a blanquear fondos en un supuesto esquema Ponzi de 722 millones de dólares.
El hombre de Nevada, de 57 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de ayudar en la preparación de una declaración de impuestos falsa.
Un ex contador es el último asociado del supuesto esquema Ponzi BitClub en declararse culpable.culpable.
Gordon Brad Beckstead, de 57 años, admitió haber ayudado a los arquitectos del plan (que defraudó a los inversores por alrededor de 722 millones de dólares en cinco años) a cubrir sus huellas.
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El plan funcionó desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019, cuando tres de los líderes de BitClub fueron...detenido y acusado de fraude y venta de valores no registrados. BitClub supuestamente vendió acciones de fondos de minería de Cripto inexistentes a inversores crédulos, solo para reembolsarlos con dinero de nuevos inversores, según el gobierno.
Además de Beckstead y los arquitectos del plan, el gobierno también ha fichado a un...promotor de alto nively un rumanoprogramadorquien diseñó y operó el sitio.
Beckstead, quien también era inversor en BitClub, dijo que controlaba las cuentas bancarias asociadas con el esquema y su supuesto "creador y operador".Matthew Brent Goettsche, con el fin de ocultar la asociación de Goettsche con la estafa y evadir los requisitos de declaración de impuestos.
El hombre de Nevada, que es unContador público certificado, también admitió haber ayudado al menos a dos preparadores de impuestos externos a crear declaraciones de impuestos falsas para Goettsche en 2017 y 2018. Las declaraciones no incluían más de $ 60 millones en ingresos que Goettsche recibió a través de su papel en BitClub.
Según unpresione soltarSegún un informe del Departamento de Justicia publicado el jueves, las travesuras fiscales de Beckstead dejaron al gobierno sin 20 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta.
Beckstead se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavado de dinero y un cargo de asistencia en la preparación de una declaración de impuestos falsa. Se enfrenta a una pena de hasta 23 años de prisión y una multa.
ACTUALIZACIÓN (27 de abril de 2022, 19:54 UTC):Añade "presunto" a "esquema Ponzi". Si bien varios miembros de BitClub ya se han declarado culpables de varios cargos, incluidos lavado de dinero y venta de valores no registrados, Matthew Brent Goettsche, el fundador del proyecto, no lo ha hecho hasta el 27 de abril.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
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