Колишнього організатора вечірок звинуватили у відмиванні Bitcoin і готівки на 2,7 мільйона доларів

Окружний прокурор Манхеттена (Нью-Йорк). стягнув плату колишній організатор вечірок, який відмив 2,7 мільйона доларів у Bitcoin (BTC) і готівці, щоб допомогти багатьом клієнтам приховати гроші, які вони нібито заробили від незаконної діяльності.

• У заяві, опублікованій у четвер, прокуратура Манхеттена стверджувала, що в період з січня 2018 року по серпень 2021 року 42-річний Томас Спікер конвертував понад 2,3 мільйона доларів США в Bitcoin та окремо понад 380 000 доларів США в Bitcoin за допомогою «чергової групи спільників», які відкривали банківські рахунки та рахунки на Крипто біржах для відмивання «злочинної діяльності». надходження».
• «Як стверджується, ця розгалужена мережа міжнародного відмивання грошей допомогла торговцям наркотиками, організованому злочинному угрупованню та шахраям приховувати свою злочинну діяльність і передавати свої доходи по всьому світу», — сказав Окружний прокурор Елвін Брегг в повідомленні. «Цей випадок показує нам, як нові технології, такі як Криптовалюта , можуть стати ключовими рушійними силами широкого кола злочинної діяльності, яка може легко охопити весь світ».
• Спайкер, який не визнав себе винним у Верховному суді штату Нью-Йорк, стикається з кількома пунктами звинувачення у неліцензійній передачі грошей і відмиванні грошей третього та четвертого ступенів. Його профіль у LinkedIn перераховані його останні роботи в якості партнера в агентстві талантів і засновника вечіркової продюсерської фірми S!ck Productions. Раніше у своїй кар’єрі він понад два роки працював фахівцем з деривативів акцій у Goldman Sachs (GS).
• 32-річний Дастін Сайтс, який, за словами прокуратури, допомагав Спайкеру в цій схемі, ONE в неліцензійній передачі грошей. Декільком клієнтам Спікера, щодо яких прокурор також проводив розслідування, висунуті звинувачення в веденні нелегального ринку наркотиків у дарк-мережі та схемі викрадення ідентифікації, жертвами останньої з яких нібито стали 30 осіб.
• У скарзі стверджується, що в 2014 році Спікер почав досліджувати фразу «відмивання грошей у Bitcoin » у пошукових запитах Google і що він написав допис у Facebook, у якому говориться, що його послуги призначені для осіб, «які хочуть повністю залишитися поза увагою», маючи на увазі, що вони займаються незаконною діяльністю.
• Спайкер і три три довірених особи, включаючи Сайтса, нібито зустрічалися з клієнтами, які передавали їм готівку в обмін на Bitcoin або «навпаки», і отримували комісію від 4% до 12%. Спайкер і його спільники нібито відкрили 28 банківських рахунків і вісім рахунків на обміні Криптовалюта .
• Рікі Пател, нью-йоркський агент із розслідувань у справах внутрішньої безпеки (HSI), який курує розслідування, сказав у повідомленні, що Спікер «відкрито вихвалявся відмиванням незаконних доходів».