Un ancien organisateur de fête inculpé pour blanchiment de 2,7 millions de dollars en Bitcoin et en espèces

Le procureur du district de Manhattan (N.Y.)a facturé un ancien organisateur de fêtes ayant blanchi 2,7 millions de dollars en Bitcoin (BTC) et en espèces pour aider plusieurs clients à cacher l'argent qu'ils auraient gagné grâce à des activités illégales.

• Dans une déclaration publiée jeudi, le procureur de Manhattan a allégué qu'entre janvier 2018 et août 2021, Thomas Spieker, 42 ans, a converti plus de 2,3 millions de dollars en Bitcoin et, séparément, plus de 380 000 dollars de Bitcoin en dollars américains, via « un groupe tournant de complices » qui ont ouvert des comptes bancaires et d'échange de Crypto pour permettre le blanchiment de « produits criminels ».
• « Comme on l'a prétendu, ce vaste réseau international de blanchiment d'argent a aidé des trafiquants de drogue, un réseau criminel organisé et des escrocs à dissimuler leurs activités criminelles et à transférer leurs profits dans le monde entier », a déclaré le procureur Alvin Bragg dans le communiqué. « Cette affaire nous montre comment les nouvelles technologies comme les Cryptomonnaie peuvent devenir des moteurs clés d'un large éventail d'activités criminelles pouvant facilement s'étendre à l'échelle mondiale. »
• Spieker, qui a plaidé non coupable devant la Cour suprême de l'État de New York, est accusé de multiples chefs d'accusation de transfert d'argent sans licence et de blanchiment d'argent aux troisième et quatrième degrés. Son profil LinkedInrépertoriéSes derniers emplois étaient : associé dans une agence artistique et fondateur de la société de production de soirées S!ck Productions. Plus tôt dans sa carrière, il a travaillé pendant plus de deux ans comme spécialiste des produits dérivés sur actions chez Goldman Sachs (GS).
• Dustin Sites, 32 ans, accusé par le procureur d'avoir aidé Spieker dans cette affaire, est ONE de transfert d'argent sans autorisation. Plusieurs clients de Spieker, également enquêtés par le procureur, sont accusés d'exploitation d'un marché de drogue illégal sur le dark web et d'usurpation d'identité, cette dernière infraction ayant fait 30 victimes.
• La plainte allègue qu'en 2014, Spieker a commencé à rechercher l'expression « blanchiment d'argent Bitcoin » dans les recherches Google, et qu'il a écrit un message sur Facebook disant que ses services étaient destinés aux personnes « qui voulaient rester complètement hors du radar », sachant qu'elles étaient engagées dans des activités illégales.
• Spieker et trois mandataires, dont Sites, auraient rencontré des clients qui leur auraient remis de l'argent en échange de Bitcoin, ou « l'inverse », et auraient perçu des frais de 4 % à 12 %. Spieker et ses complices auraient ouvert 28 comptes bancaires et huit comptes d'échange de Cryptomonnaie .
• Ricky Patel, l'agent du Homeland Security Investigations (HSI) de New York supervisant l'enquête, a déclaré dans l'annonce que Spieker s'était « ouvertement vanté d'avoir blanchi des produits illicites ».