Ex-organizador de festa indiciado por lavagem de US$ 2,7 milhões em Bitcoin e dinheiro

O promotor público de Manhattan (N.Y.)foi cobrado um ex-organizador de festas que lavou US$ 2,7 milhões em Bitcoin (BTC) e dinheiro para ajudar vários clientes a esconder dinheiro que eles supostamente ganharam com atividades ilegais.

• Em uma declaração emitida na quinta-feira, o promotor de Manhattan alegou que entre janeiro de 2018 e agosto de 2021, Thomas Spieker, de 42 anos, converteu mais de US$ 2,3 milhões em Bitcoin e, separadamente, mais de US$ 380.000 em Bitcoin em dólares americanos, por meio de "um grupo rotativo de cúmplices" que abriram contas bancárias e de câmbio de Cripto para permitir a lavagem de "rendimentos criminosos".
• “Conforme alegado, essa rede crescente de lavagem de dinheiro internacional ajudou traficantes de drogas, uma rede de crime organizado e golpistas a esconder suas atividades criminosas e transmitir seus lucros ao redor do mundo”, disse o promotor Alvin Bragg no anúncio. “Este caso nos mostra como novas tecnologias como Criptomoeda podem se tornar os principais impulsionadores de uma ampla gama de atividades criminosas que podem facilmente se espalhar pelo mundo.”
• Spieker, que se declarou inocente na Suprema Corte do Estado de Nova York, enfrenta várias acusações de transmissão de dinheiro sem licença e lavagem de dinheiro em terceiro e quarto graus. Seu perfil no LinkedInlistadoseus empregos mais recentes como sócio em uma agência de talentos e fundador da empresa de produção de festas, S!ck Productions. No início de sua carreira, ele passou mais de dois anos como especialista em derivativos de ações na Goldman Sachs (GS).
• Dustin Sites, 32, que o promotor diz ter ajudado Spieker no esquema, enfrenta uma acusação de transmissão de dinheiro sem licença. Vários clientes de Spieker, que o promotor também investigou, enfrentam acusações de administrar um mercado ilegal de drogas na dark web e um esquema de roubo de identidade, o último dos quais supostamente vitimou 30 pessoas.
• A denúncia alega que, em 2014, Spieker começou a pesquisar a frase "lavagem de dinheiro com Bitcoin " nas pesquisas do Google e que ele escreveu uma publicação no Facebook dizendo que seus serviços eram para indivíduos "que queriam ficar completamente fora do radar", com o entendimento de que estavam envolvidos em atividades ilegais.
• Spieker e três três procuradores, incluindo Sites, supostamente se encontraram com clientes que lhes entregaram dinheiro em troca de Bitcoin, ou "vice-versa", e cobraram uma taxa de 4% a 12%. Spieker e seus cúmplices supostamente abriram 28 contas bancárias e oito contas de câmbio de Criptomoeda .
• Ricky Patel, agente do Homeland Security Investigations (HSI) de Nova York que supervisiona a investigação, disse no anúncio que Spieker havia "se gabado abertamente de lavar dinheiro ilícito".