Exorganizador de un partido acusado de lavar 2,7 millones de dólares en Bitcoin y efectivo

El fiscal de distrito de Manhattan (Nueva York)ha acusado un ex organizador de fiestas que lavó 2,7 millones de dólares en Bitcoin (BTC) y efectivo para ayudar a varios clientes a ocultar dinero que supuestamente ganaron con actividades ilegales.

• En una declaración emitida el jueves, el fiscal de distrito de Manhattan alegó que entre enero de 2018 y agosto de 2021, Thomas Spieker, de 42 años, convirtió más de 2,3 millones de dólares en Bitcoin y, por separado, más de 380.000 dólares en Bitcoin a dólares estadounidenses, a través de "un grupo rotativo de cómplices" que abrieron cuentas bancarias y de intercambio de Cripto para permitir el lavado de "ganancias delictivas".
• “Como se alega, esta extensa red internacional de lavado de dinero ayudó a narcotraficantes, una red de crimen organizado y estafadores a ocultar sus actividades delictivas y a transferir sus ganancias a todo el mundo”, declaró el fiscal de distrito Alvin Bragg en el comunicado. “Este caso nos muestra cómo las nuevas tecnologías, como las Criptomonedas , pueden convertirse en impulsores clave de una amplia gama de actividades delictivas que pueden extenderse fácilmente por todo el mundo”.
• Spieker, quien se declaró inocente ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, enfrenta múltiples cargos de transferencia de dinero sin licencia y lavado de dinero en tercer y cuarto grado. Su perfil de LinkedIn...listadoSus trabajos más recientes fueron como socio en una agencia de talentos y fundador de la productora de fiestas S!ck Productions. Anteriormente, trabajó durante más de dos años como especialista en derivados de renta variable en Goldman Sachs (GS).
• Dustin Sites, de 32 años, quien, según la fiscalía, ayudó a Spieker en el plan, enfrenta un cargo de transferencia de dinero sin licencia. Varios clientes de Spieker, a quienes la fiscalía también investigó, enfrentan cargos por dirigir un mercado ilegal de drogas en la red oscura y un plan de robo de identidad, este último presuntamente victimizado por 30 personas.
• La denuncia alega que en 2014 Spieker comenzó a investigar la frase "lavado de dinero de Bitcoin " en búsquedas de Google, y que escribió una publicación en Facebook diciendo que sus servicios eran para personas "que querían permanecer completamente fuera del radar", con el entendimiento de que estaban involucradas en una actividad ilegal.
• Spieker y tres intermediarios, incluyendo Sites, supuestamente se reunieron con clientes que les entregaron efectivo a cambio de Bitcoin, o viceversa, y cobraron una comisión del 4% al 12%. Spieker y sus cómplices presuntamente abrieron 28 cuentas bancarias y ocho cuentas de intercambio de Criptomonedas .
• Ricky Patel, el agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York que supervisa la investigación, dijo en el anuncio que Spieker se había "alardeado abiertamente de lavar ganancias ilícitas".