Share this article
Зареєструватися
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари
Тріо Майамі звинуватили в шахрайстві банків і Крипто бірж на понад 4 мільйони доларів
Міністерство юстиції припиняє шахрайство, пов’язане з криптовалютами, оскільки законодавці все частіше говорять про незаконну діяльність у космосі.
Міністерство юстиції США (DOJ) висунуло звинувачення трьом членам екіпажу Майамі у схемі, пов’язаній з криптовалютою, яка нібито принесла понад 4 мільйони доларів.
У вівторок органи влади заарештували Естебана Кабреру Да Корте, Луїса Ернандеса Гонсалеса та Асдрубала Раміреза Мезу, звинувативши їх у використанні викрадених ідентифікаційних даних для придбання криптовалюти на мільйони доларів на «біржі Криптовалюта » у 2020 році. Покупки фінансувалися банківськими переказами; після купівлі Крипто чоловіки оскаржили транзакції з банками, обманом змусивши їх скасувати перекази та повторно внести гроші на рахунки, контрольовані злочинним угрупованням.
Продовження Нижче
Ці арешти відбуваються на тлі посилення тиску з боку законодавців щодо придушення зловмисників у сфері Криптовалюта . У березні президент JOE Байден підписав угоду розпорядження закликаючи державні органи вжити більш активних заходів для боротьби з незаконною діяльністю, що відбувається в Крипто , і припинити шахрайство.
Читайте також: Міністерство юстиції продасть 56 мільйонів доларів у вигляді Крипто доходів від шахрайства BitConnect
Elizabeth Napolitano
Elizabeth Napolitano was a data journalist at CoinDesk, where she reported on topics such as decentralized finance, centralized cryptocurrency exchanges, altcoins, and Web3. She has covered technology and business for NBC News and CBS News. In 2022, she received an ACP national award for breaking news reporting.
More For You
Криптоіндустрія звертається до президента Трампа з проханням зупинити «каральний податок» JPMorgan на доступ до даних
Коаліція фінтех та крипто торговельних груп закликає Білий дім захистити відкритий банкінг та зупинити JPMorgan від взяття плати за доступ до даних клієнтів.
What to know:
- Десять провідних фінотех та криптоторговельних асоціацій закликали президента Трампа припинити практику великих банків щодо встановлення комісій, які можуть стримувати інновації та конкуренцію.
- План JPMorgan стягувати плату за доступ до даних споживчого банкінгу може позбавити банківського обслуговування мільйони користувачів та загрожує впровадженню стейблкоїнів і гаманців із самостійним зберіганням.
- Правило CFPB щодо відкритого банкінгу, яке зобов’язує надавати споживачам безкоштовний доступ до банківських даних, перебуває під загрозою, оскільки банки подали позови для його блокування, а CFPB звернулося з проханням про його скасування.
Головне
