Поделиться этой статьей
Трио из Майами обвиняется в мошенничестве с банками и Криптo биржей на сумму более 4 млн долларов
Министерство юстиции ужесточает меры по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами, поскольку законодатели все активнее заявляют о незаконной деятельности в этой сфере.
Автор Elizabeth Napolitano
Министерство юстиции США предъявило обвинения трем членам команды из Майами в мошенничестве с криптовалютой, в результате которого, предположительно, было получено более 4 миллионов долларов.
Во вторник власти арестовали Эстебана Кабреру да Корте, Луиса Эрнандеса Гонсалеса и Асдрубаля Рамиреса Месу, утверждая, что группа использовала украденные удостоверения личности для покупки криптовалют на сумму в миллионы долларов на «Криптовалюта бирже» в 2020 году. Покупки финансировались банковскими переводами; после покупки Криптo мужчины оспаривали транзакции у банков, обманывая их, заставляя отменять переводы и повторно вносить деньги на счета, контролируемые преступной группировкой.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Аресты происходят на фоне усиления давления со стороны законодателей, требующих ужесточения мер против недобросовестных участников Криптовалюта пространства. В марте президент JOE Байден подписалуказ призывая государственные органы предпринять более активные действия по борьбе с незаконной деятельностью в Криптo и пресечению мошенничества.
Читать дальше: Министерство юстиции продаст 56 миллионов долларов, полученных от мошенничества с Криптo BitConnect
Больше для вас
Больше для вас
Главное
