У зниклої CryptoQueen є друзі на (дуже) високих посадах

Довгостроковий Розслідування BBC виявив нові та шокуючі подробиці про ONE з найбільші схеми Понці всіх часів. OneCoin, який шахрайським шляхом назвав себе Криптовалюта, схоже, отримав значну підтримку з боку високопоставлених урядовців як в Об’єднаних Арабських Еміратах, так і в Болгарії. Докази свідчать про те, що це включало витік деталей міжнародного поліцейського розшуку втікачів, які запустили аферу.

Навіть серед ветеранів Криптовалюта і спостерігачів за шахрайством OneCoin певним чином забутий. Криптоінфікована схема Понці була запущена ще в 2014 році та була значною мірою зруйнована до середини 2017 року. Засновник Руджа Ігнатова зникла 25 жовтня 2017 року, і з тих пір її ніхто не бачив. Це означає, що OneCoin значною мірою зник з поля зору громадськості до того, як наприкінці 2017 року почалися шалені Крипто спекуляції.

Ця стаття є уривком із The Node, щоденного огляду найважливіших історій у сфері блокчейну та Крипто CoinDesk. Ви можете підписатися, щоб отримати повну версію інформаційний бюлетень тут.

Але OneCoin був у якомусь похмурому сенсі піонером, довівши, що обіцянки Крипто багатств були ефективною приманкою для наївних жертв. Незважаючи на те, що OneCoin так і не створив справжню Криптовалюта, йому вдалося обдурити людей у ​​всьому світі на приблизно 4 мільярди доларів. OneCoin також був першим великим Крипто шахрайством, який вийшов на глобальний рівень за допомогою тактики багаторівневого маркетингу – або, точніше, як шахрайська піраміда.

Дивіться також: Чи є Крипто Ponzi? Дайте визначення "Понці" | Погляди

Це робить OneCoin попередником набагато більш відомої піраміди BitConnect. BitConnect імітував більшу частину підходу OneCoin, але займає більш помітне місце в Крипто , тому що, чесно кажучи, меми були кращими.

Але Джеймі Бартлетт і слідча група британського BBC приділяли дуже пильну увагу OneCoin. Починаючи з 2019 року, Bartlett and Co. випустили подкаст «The Missing CryptoQueen», в якому описували свої спроби розшукати Ігнатову. Серіал тривав трохи більше року, випустивши дев’ять епізодів захоплюючих, але остаточно безрезультатних розкопок.

«The Missing CryptoQueen» знайшов вагомі докази того, що OneCoin — це щось більше, ніж просто величезна піраміда. Найбільш вражаюче те, що Бартлетт і його команда знайшли багато натяків на те, що Ігнатова була пов’язана з тіньовими особами, здатними на справжнє насильство – цілком можливо, східноєвропейською організованою злочинністю.

Шоу, здається, підштовхнуло світові правоохоронні органи серйозніше поставитися до справи, а Федеральне бюро розслідувань (ФБР) додавши Ігнатову до списку найбільш розшукуваних наприкінці червня 2022 р. Навіть Бартлетт видав книгу на початку цього року, здавалося, обмежує зусилля своєї команди – але Ігнатова досі T знайдено.

Потім, після більш ніж дворічної перерви, Бартлетт і компанія повернулися наприкінці вересня з новими шокуючими доказами. OneCoin був T просто мафіозною схемою – здається, шахраї мали державну підтримку, не від ONE , а від двох різних урядів.

По-перше, команда Бартлетт отримала Secret документи, які вказують на те, що Ігнатова працювала з шейхом Фейсалом бін Султаном Аль Кассімі, членом королівської сім'ї в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб випустити кошти, які були заморожені через підозру у відмиванні грошей. Ігнатова також, схоже, купила віллу в ОАЕ вартістю 20 мільйонів доларів, де вона, можливо, ховалася вже півдесятка років.

Дивіться також: Більшість Крипто шахрайств у BNB Chain, каже Solidus Labs

Але найшокуючішим новим Цікаве Бартлетта та його команди є свідчення того, що елементи всередині болгарського уряду активно допомагали шахраям OneCoin бути на крок попереду міжнародної поліції.

Ці нові викриття висвітлюють жахливі наслідки зростання масштабних глобальних фінансових шахрайств у епоху цифрових технологій: їх здатність приносити величезні суми грошей може легко привернути участь дуже впливових і небезпечних осіб, включаючи як бандитів, так і корумпованих урядовців. Насправді Bitconnect, можливо, також узяв цю сторінку з книги OneCoin: хоча в той час на Заході вона мало користувалася, Індійські законодавці звинуватили правлячу БДП причетності до цього шахрайства.

Дві нові серії «The Missing CryptoQueen» вже доступний, а Бартлетт і його команда обіцяють принаймні ONE незабаром.