La CryptoQueen disparue a des amis très haut placés

Un projet à long termeEnquête de la BBC a découvert de nouveaux détails choquants sur ONEun desles plus grandes escroqueries de Ponzi de tous les tempsOneCoin, qui s'est frauduleusement présenté comme une Cryptomonnaie, semble avoir bénéficié d'un soutien important de la part de hauts responsables gouvernementaux des Émirats arabes unis et de Bulgarie. Des éléments suggèrent que cela incluait la divulgation des détails d'une recherche policière internationale aux fugitifs à l'origine de l'escroquerie.

Même parmi les vétérans des Cryptomonnaie et les observateurs d'arnaques, OneCoin est étrangement oublié. Ce système de Ponzi, inspiré des cryptomonnaies, a été lancé en 2014 et a été largement démantelé. d'ici mi-2017La fondatrice Ruja Ignatova a disparu le 25 octobre 2017 et n'a plus été revue depuis. Cela signifie que OneCoin avait largement disparu de la scène publique avant la frénésie de spéculation sur les Crypto de fin 2017.

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Mais OneCoin a été, d'une certaine manière, un pionnier, prouvant que les promesses de richesses en Crypto étaient un appât efficace pour les victimes naïves. Bien que OneCoin n'ait jamais créé de véritable Cryptomonnaie, elle a réussi à escroquer des personnes du monde entier pour un montant estimé à 4 milliards de dollars. OneCoin a également été la première grande arnaque Crypto à se mondialiser en utilisant des tactiques de marketing à paliers multiples – ou plus précisément, un système pyramidal frauduleux.

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Cela fait de OneCoin un précurseur du système pyramidal bien plus connu BitConnect. BitConnect a largement imité l'approche de OneCoin, mais occupe une place plus importante dans la tradition Crypto car, franchement,les mèmes étaient meilleurs.

Jamie Bartlett et une équipe d'enquêteurs de la BBC britannique ont suivi de près OneCoin. Dès 2019, Bartlett et son équipe ont lancé un podcast, « The Missing CryptoQueen », relatant leurs tentatives pour retrouver Ignatova. La série a duré un peu plus d'un an, avec neuf épisodes d'enquêtes fascinantes, mais finalement peu concluantes.

« The Missing CryptoQueen » a révélé des preuves solides que OneCoin était bien plus qu'un système pyramidal massif. Plus frappant encore, Bartlett et son équipe ont découvert de nombreux indices suggérant qu'Ignatova était liée à des individus obscurs capables de violences réelles – probablement des membres du crime organisé d'Europe de l'Est.

L'émission semble avoir incité les forces de l'ordre du monde entier à prendre l'affaire plus au sérieux, le Federal Bureau of Investigation (FBI)ajout d'Ignatova à sa liste des personnes les plus recherchéesfin juin 2022. Bartlett a mêmea publié un livre plus tôt cette année, semblant mettre un terme aux efforts de son équipe – mais Ignatova n'a toujours T été retrouvée.

Puis, après plus de deux ans d'absence, Bartlett et son équipe sont revenus fin septembre avec de nouvelles preuves choquantes. OneCoin n'était T simplement une mafia : il semble que les escrocs aient bénéficié du soutien non pas ONEun , mais de deux gouvernements différents.

Tout d'abord, l'équipe de Bartlett a reçu des documents Secret indiquant qu'Ignatova avait collaboré avec le cheikh Faisal bin Sultan Al Qassimi, membre de la famille royale des Émirats arabes unis, pour débloquer des fonds gelés suite à des soupçons de blanchiment d'argent. Ignatova aurait également acheté une villa de 20 millions de dollars aux Émirats arabes unis, où elle se réfugie peut-être depuis cinq ans.

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Mais la À découvrir la plus choquante de Bartlett et de son équipe est la preuve que des éléments au sein du gouvernement bulgare aidaient activement les escrocs de OneCoin à garder une longueur d'avance sur la police internationale.

Ces nouvelles révélations mettent en lumière une conséquence inquiétante de la montée des fraudes financières mondiales à grande échelle à l'ère numérique : leur capacité à générer d'énormes sommes d'argent peut facilement attirer l'attention de personnalités très puissantes et dangereuses, parmi lesquelles des mafieux et des fonctionnaires corrompus. D'ailleurs, Bitconnect a peut-être aussi repris cette idée de OneCoin : bien que peu médiatisée à l'époque en Occident,Les législateurs indiens ont accusé le BJP au pouvoirde complicité dans cette fraude.

Deux nouveaux épisodes de« The Missing CryptoQueen » est disponible dès maintenant, et Bartlett et son équipe promettent au moins un autre à venir prochainement.