Cómo detectar una estafa de Cripto

Lo has visto antes: un sitio que promete retornos instantáneos en tu pequeña inversión en Cripto .

LOOKS legítimo, con todos los testimonios de clientes satisfechos, promesas que incitan al FOMO y paneles de control fáciles de usar que se parecen a los de muchos otros sitios financieros. El lenguaje es abierto y fluido, pero a veces, bueno, extraño.

Un sitio, Coindeskminers.com, despertó especialmente nuestro interés porque utilizó un derivado de nuestra marca sin nuestro conocimiento, y mucho menos consentimiento.

"Dicen que el dinero no crece de la tierra, pero sí con las Cripto , porque en CoinDesk Miners hemos reunido un equipo de ingenieros de primer nivel, mineros estratégicos de Criptomonedas y una lógica de inversión que impulsa el crecimiento de las inversiones y genera beneficios para ambas partes", afirma el sitio web. La promesa es simple: aportas una pequeña Criptomonedas, tan solo $5, y obtendrás ganancias instantáneas. Esto implica una conexión inexistente con CoinDesk, el sitio web de noticias Cripto líder a nivel mundial.

Lástima que todo sea una estafa.

Y lamentablemente no todo el mundo lo puede saber.

En los últimos meses, CoinDesk ha recibido múltiples mensajes de usuarios, incluyendo algunos jubilados, que han invertido miles de dólares en Cripto en estos sitios. Además, Reddit está lleno de ejemplos de usuarios astutos engañados por estafas para enriquecerse rápidamente. El sitio que exploramos hoy, Coindeskminers.com (no lo enlazamos, pero queremos que conozcan el nombre), es solo ONE de los muchos que hemos visto a lo largo de los años.

El truco a menudo funciona como untarifa por adelantadoestafa: piense en el príncipe nigeriano que quiere darle millones pero necesita unos cuantos miles de dólares para completar el papeleo, con un giro triste.

Como las criptomonedas no se pueden devolver (a menos que el destinatario lo desee) y su banco no puede intervenir para evitar una transacción, la estafa comienza con la pérdida instantánea de su "inversión". Todo el dinero que envíe a este sitio se pierde. Luego, después de que los estafadores le muestren las increíbles ganancias que ha obtenido con su dinero, le piden más dinero para pagar las "comisiones", obligándolo a pagar con la esperanza de recuperar su dinero y ganancias falsas. Luego, los estafadores desaparecen.

Exploremos el mundo de los sitios fraudulentos y hablemos sobre lo que puede hacer para mantenerse seguro.

En caso de duda, contacta con nosotros

El primer paso antes de usar cualquier sitio de Cripto es contactar a un tercero con experiencia. Esto podría incluir publicar en un foro de Criptomonedas de Reddit (donde Te gritarán) o preguntarle a un amigo que sepa de informática sobre el sitio. Además, si tienes alguna pregunta, no dudes en contactar con CoinDesk sobre Cripto y Cripto relacionadas.

Ver también:Cómo contactar correctamente a los editores y reporteros de CoinDesk

En este caso, un lector nos notificó sobre Coindeskminers mediante un correo electrónico QUICK a nuestra dirección CoinDesk. Este siempre es un buen primer paso. El lector, que prefirió permanecer en el anonimato, escribió:

Un individuo me contactó por Telegram preguntándome sobre mis 'inversiones' en Bitcoin y luego promocionó a CoinDeskMiners. El LINK que me enviaron lleva al sitio promocionado. Tiene el logotipo y la marca de servicio de CoinDesk . Supongo que es una estafa, pero si fuera un novato, sin duda pensaría que se trata de una solicitud de inversión por parte de CoinDesk, y debido a la reconocida marca de CoinDesk, podría considerar invertir (si fuera tan crédulo).

Coindeskminers nos era familiar. Detectamos esta estafa en diciembre de 2019 y advertimos a nuestros lectores en un tuit. Desafortunadamente, eso no fue suficiente.

Empezamos a investigar. ¿El primer paso? Visitar el sitio web. Esto nos muestra una página de aspecto profesional con capturas de pantalla, logotipos, testimonios y un sistema de inicio de sesión. Y una versión modificada de nuestro logotipo.

Realizamos un BIT análisis utilizando una herramienta llamada Búsqueda de WhoIsy descubrió que los propietarios registraron el nombre de dominio de forma anónima, pero que se originó en Nigeria, un lugar lamentablemente conocido comosemillero de estafadoresDicho esto, hemos visto aparecer estafadores en todo el mundo y, gracias a la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, la ubicación física ya no importa.

Un análisis más detallado del host arrojó muy pocos resultados. Dado que los servidores pueden estar en cualquier parte del mundo, ONE parecía estar en California, y el uso de Cloudflare (un servicio que garantiza la accesibilidad del sitio web) difuminó aún más la ubicación del usuario. En resumen, un callejón sin salida.

Ver también:La SEC afirma que los hermanos mintieron sobre el rendimiento del fondo de activos digitales y utilizaron las ganancias para fines personales.

Luego decidimos revisar algunas de las imágenes del sitio.

La forma más fácil de saber si un sitio es legítimo es mediante una búsqueda inversa de imágenes. Seleccionamos algunas imágenes del sitio y buscamos sus fuentes originales.imágenes.google.comLas imágenes que supuestamente muestran al equipo en acción o edificios de oficinas oficiales suelen ser robadas de otros sitios web. Por ejemplo:

Esta imagen en particular, obviamente retocada con Photoshop, apareció por primera vez en Twitter en noviembre de 2019, un mes antes de que descubriéramos este sitio. Muestra un seminario en Singapur y los estafadores han añadido descuidadamente letreros llamativos a la imagen. Esto es una gran señal de alerta.

Otra imagen que supuestamente muestra al equipo trabajando en su producto.

Esta foto también está robada de Twitter. Como pueden ver, las capturas de pantalla y las imágenes han sido editadas de forma torpe.

Finalmente, bajamos hasta los testimonios. Lo que encontramos nos sorprendió.

Así es: Harvey Weinstein, productor de cine caído en desgracia, aparentemente es cliente de este sitio, pero se hace llamar "Henry alamin [sic]". A estas alturas, está clarísimo que no se trata de un negocio real. Una charla QUICK con el administrador nos lo confirmó.

Y por lo tanto podemos afirmar definitivamente que esto es una estafa.

Lamentablemente, no todos se enfrentan a estas situaciones con la guardia alta. En el chat siempre activo de cada uno de estos sitios, hay representantes de atención al cliente que ofrecen un 4% de descuento en depósitos de $100 o más dentro de las 24 horas, o un 10% después de "65 minutos".

Lo que ocurre en este caso es que su saldo en línea se actualiza para reflejar sus ganancias y, al final, resulta imposible retirar lo que se le debe. En otro ejemplo de esta estafa, un jubilado con el que hablamos describió haber ingresado más de $10,000 a un sitio de minería como ONE y luego haber sido acosado en Instagram por los administradores del sitio. Perdió toda su inversión.

Un usuario de Reddit señaló que estas estafas a menudo se aprovechan de los novatos al asociarse con organizaciones o personas con crédito de nerd como ELON Musk, Linus Torvalds y, lamentablemente, CoinDesk.

"YouTube se ha visto inundado de estos últimamente", escribió el usuario de Reddit.Pitágoras0503Me sorprende que YouTube pueda controlar inmediatamente los comentarios hostiles sobre diversos temas de SJW (guerreros de la justicia social), pero no tenga ni idea de que estas estafas de Bitcoin se propagan a través del algoritmo. Vi una de Linus Torvalds y ONE de ELON Musk últimamente, pero por suerte no intenté enviar dinero.

La imagen lo es todo

Estos sitios se aprovechan de víctimas que creen que las criptomonedas son una forma de enriquecerse rápidamente. Dadas las innumerables historias publicadas sobre "millonarios de Bitcoin ", es fácil entender por qué un sitio como ONE, que se esfuerza por ofrecer una visión de legitimidad poco profesional, podría llamar la atención.

Desafortunadamente, no existen esquemas legítimos para enriquecerse rápidamente en el mundo de las Cripto ni en ningún otro ámbito financiero. Solo existen estafas. Convertir $100 en $104 en 24 horas, como afirman estos sitios, es imposible sin ejecutar un esquema Ponzi estándar y, gracias a la fungibilidad de Bitcoin, la mayoría de los estafadores no tienen que lidiar con estafas complejas. En su lugar, guían al usuario a través del proceso de compra y envío de Bitcoin mediante un servicio como Coinbase y luego lo abandonan una vez realizada la transacción.

Que un sitio LOOKS legítimo no significa que lo sea. Muchas estafas se hacen pasar por grupos o personas legítimas, como Coindeskminers, o se vinculan a conversaciones en publicaciones de Instagram que ofrecen Bitcoin gratis. Los estafadores se aprovechan de los usuarios que frecuentan redes sociales no financieras como Instagram y Twitter y evitan foros y foros legítimos. En definitiva, se aprovechan de la codicia y la ingenuidad Human .

Golpea al topo

Tras investigar un BIT , descubrimos algo bastante interesante. Coindeskminers es solo ONE de los muchos sitios que usan el mismo diseño. ONE, bitcoremine.com, es una copia casi exacta de Coindeskminers sin Harvey Weinstein.

Una búsqueda QUICK del usuario con un nombre inusual, "Hilda Balduin Bitcoin Magazine", arrojó varios sitios, como tradecoinex.com y enbridgetrades.com. Todos tienen un diseño y una interfaz de backend similares donde se envían las Cripto. En este caso, los estafadores Request el envío de Bitcoin a la dirección. '12b6fGaJNyKmuXgDn9i5sQp9iNhob2H9U5', que recibió $7,777.58 de otros usuarios de Cripto ; en este caso, víctimas.

¿Qué puedes hacer?

Si ya enviaste dinero a una billetera de Bitcoin , probablemente ya no esté. Los estafadores pueden retirar fondos fácilmente comprando y vendiendo Criptomonedas localmente en transacciones presenciales. Si notificas a tu proveedor de billetera (por ejemplo, Coinbase), a veces este puede intentar detener las transferencias, pero esto rara vez funciona.

Como dicen, más vale prevenir que miles de dólares en Bitcoin estafados. Desconfía de cualquier sitio que ofrezca ganancias instantáneas e intereses increíbles.

Cualquiera que diga que puede hacerse rico QUICK sólo habla de sí mismo.