Come riconoscere una truffa Cripto

L'avrai già visto: un sito che promette rendimenti immediati sul tuo piccolo investimento in Cripto .

LOOKS legittimo con tutte le testimonianze di clienti soddisfatti, promesse che inducono FOMO e dashboard facili da usare che sembrano come tanti altri siti finanziari. Il linguaggio è aperto, spensierato ma a volte, beh, strano.

ONE sito, Coindeskminers.com, ha particolarmente attirato la nostra attenzione perché utilizzava un derivato del nostro marchio senza la nostra conoscenza, e tanto meno il nostro consenso.

"Dicono che il denaro T cresce dal terreno, beh, lo fa con le Cripto [sic] perché in CoinDesk Miners abbiamo riunito un gruppo di ingegneri di livello mondiale, mining strategico Criptovaluta e logica di investimento che fa crescere gli investimenti e realizza profitti per entrambe le parti", afferma il sito web. La promessa è semplice: invii una piccola Criptovaluta, anche solo $ 5, e otterrai rendimenti immediati. E implica una connessione inesistente a CoinDesk, il principale sito di notizie Cripto al mondo.

Peccato che sia tutto una truffa.

E purtroppo non tutti possono dirlo.

Negli ultimi mesi, CoinDesk ha ricevuto diversi messaggi da utenti, tra cui alcuni pensionati, che hanno investito migliaia di dollari in Cripto in questi siti. Inoltre, Reddit è pieno di esempi di utenti esperti che sono stati ingannati da schemi per arricchirsi in fretta. Il sito che stiamo esplorando oggi, Coindeskminers.com, T lo linkiamo ma vogliamo che tu sappia il nome, è solo ONE dei tanti che abbiamo visto nel corso degli anni.

Il trucco spesso funziona come unpagamento anticipatotruffa: pensa al principe nigeriano che vuole darti milioni ma ha bisogno di qualche migliaio di dollari per completare le scartoffie, con un triste risvolto.

Poiché le criptovalute non possono essere restituite (a meno che il destinatario non scelga di farlo) e la tua banca T può intervenire per impedire una transazione, la truffa inizia con la perdita immediata del tuo "investimento". Qualsiasi denaro tu invii a questo sito sparisce. Quindi, dopo che i truffatori ti hanno mostrato gli incredibili profitti che hai fatto con i tuoi soldi, chiedono più soldi per pagare le "commissioni", costringendoti essenzialmente a pagare nella speranza di recuperare i tuoi soldi e i falsi profitti. Quindi i truffatori scompaiono.

Esploriamo il mondo dei siti truffaldini e parliamo di cosa puoi fare per proteggerti.

In caso di dubbi, contattaci

Il primo passo prima di utilizzare qualsiasi sito Cripto è contattare una terza parte informata. Questo potrebbe includere la pubblicazione su un forum Criptovaluta di Reddit (dove ti verrà urlato contro) o chiedere informazioni sul sito a un amico esperto di computer. Inoltre, se hai domande, sentiti libero di contattare chiunque su CoinDesk in merito a Cripto e truffe Cripto .

Vedi anche:Come contattare i redattori e i reporter di CoinDesk (nel modo giusto)

In questo caso, un lettore ci ha segnalato Coindeskminers in una QUICK e-mail al nostro indirizzo e-mail news@ CoinDesk.com. Questo è sempre un buon primo passo. Il lettore, che ha preferito rimanere anonimo, ha scritto:

"Sono stato contattato su Telegram da un individuo che chiedeva ... dei miei "investimenti" in Bitcoin e che poi ha continuato a fare pubblicità a CoinDeskMiners. Il LINK [che hanno inviato] porta al sito che è stato pubblicizzato. Ha un logo CoinDesk e il marchio di servizio CoinDesk . Presumo che si tratti di una truffa, ma se fossi un novellino potrei certamente pensare che si tratti di [una] richiesta di investimento da parte di CoinDesk e, a causa del noto marchio CoinDesk, potrei prendere in considerazione l'idea di investire effettivamente (se fossi così credulone)."

Coindeskminers ci era familiare. Abbiamo notato questa truffa a dicembre 2019 e abbiamo avvisato i nostri lettori in un tweet. Sfortunatamente, T è bastato.

Abbiamo iniziato a controllare le cose. Il primo passo? Una visita al sito stesso. Questo apre una pagina dall'aspetto professionale completa di screenshot, loghi, testimonianze e sistema di login. E una bastardizzazione del nostro logo.

Abbiamo eseguito un BIT' di analisi utilizzando uno strumento chiamato Ricerca WhoIse ha scoperto che i proprietari hanno registrato il nome di dominio in forma anonima ma che è originario della Nigeria, un luogo purtroppo noto comefocolaio di truffatoriDetto questo, abbiamo visto truffatori spuntare in tutto il mondo e, grazie alla natura decentralizzata delle criptovalute, la posizione fisica non ha più importanza.

Un'ulteriore analisi dell'host ha prodotto ben poco. Poiché i server possono essere ovunque nel mondo, ONE sembrava essere in California e l'uso di Cloudflare, un servizio che garantisce l'accessibilità dei siti Web, ha ulteriormente offuscato la posizione dell'utente. In breve, un vicolo cieco.

Vedi anche:La SEC sostiene che i fratelli hanno mentito sulle performance del fondo di asset digitali e hanno utilizzato i profitti per uso personale

Abbiamo quindi deciso di dare un'occhiata ad alcune immagini presenti sul sito.

Il modo più semplice per sapere se un sito è legittimo è tramite una ricerca inversa delle immagini. Abbiamo scelto alcune immagini dal sito e ne abbiamo cercato le fonti originali utilizzandoimmagini.google.com. Le immagini che pretendono di rappresentare "il team in azione" o edifici di uffici ufficiali vengono spesso rubate da altri siti web. Ad esempio:

Questa particolare immagine, ovviamente photoshoppata, è apparsa per la prima volta su Twitter a novembre 2019, un mese prima che notassi questo sito. Mostra un seminario a Singapore e i truffatori hanno aggiunto in modo sciatto una segnaletica in grassetto all'immagine. Questo è un grosso campanello d'allarme.

Un'altra immagine dovrebbe mostrare il team al lavoro sul loro prodotto.

Anche questa foto è stata rubata da Twitter. Come puoi vedere, le schermate e le immagini sono state modificate in modo maldestro.

Infine, abbiamo fatto scorrere il cursore fino alle testimonianze. Ciò che abbiamo trovato ci ha sorpreso.

Esatto: Harvey Weinstein, produttore cinematografico caduto in disgrazia, è apparentemente un cliente di questo sito, ma si fa chiamare "Henry alamin [sic]". A questo punto, è fin troppo chiaro che T si tratta di un vero e proprio business. Una QUICK chiacchierata con l'amministratore ce l'ha confermato.

E quindi possiamo sicuramente affermare che si tratta di una truffa.

Purtroppo, non tutti affrontano queste situazioni con la guardia alta. Nella finestra di chat sempre attiva su ognuno di questi siti, ci sono rappresentanti del servizio clienti che offrono il 4% su un deposito di 24 ore di $ 100 o più o il 10% dopo "65 minuti".

Ciò che accade in questo caso è che il tuo saldo online viene aggiornato per riflettere i tuoi "profitti" e, alla fine, diventa impossibile prelevare ciò che ti è dovuto. In un altro esempio di questa truffa, un pensionato con cui abbiamo parlato ha descritto di aver inviato oltre $ 10.000 a un sito di mining come ONE e poi di essere stato importunato su Instagram dagli amministratori del sito. Ha perso l'intero "investimento".

ONE utente di Reddit ha notato che queste truffe spesso prendono di mira i principianti, associandosi a organizzazioni o persone con un curriculum da nerd come ELON Musk, Linus Torvalds e, purtroppo, CoinDesk.

"Ultimamente Youtube è stato inondato da queste cose", ha scritto l'utente RedditPitagorico0503. "Mi fa impazzire che YouTube possa immediatamente controllare i commenti ostili su vari argomenti SJW [social justice warrior] ma non abbia la minima idea che queste truffe Bitcoin vengano propagate tramite l'algoritmo. Ultimamente ne ho vista ONE per Linus Torvalds e ONE per ELON Musk, ma per fortuna non ho provato a inviare denaro."

L'immagine è tutto

Questi siti si approfittano delle vittime che credono che le criptovalute siano un sistema per arricchirsi in fretta. Date le innumerevoli storie pubblicate sui "milionari Bitcoin ", è facile capire perché un sito come ONE, un sito che si sforza di raggiungere la visione di legittimità di un dilettante, potrebbe attirare l'attenzione di qualcuno.

Sfortunatamente, non ci sono schemi legittimi per arricchirsi in fretta nelle Cripto o in qualsiasi altro angolo del mondo finanziario. Ci sono solo truffe. La capacità di trasformare $ 100 in $ 104 in 24 ore, come affermano questi siti, è impossibile senza eseguire uno schema Ponzi standard e, grazie alla fungibilità di Bitcoin, la maggior parte dei truffatori T deve preoccuparsi di truffe complesse. Invece, guidano un utente attraverso il processo di acquisto e invio Bitcoin utilizzando un servizio come Coinbase e poi lo abbandonano quando la transazione va a buon fine.

Solo perché un sito LOOKS legittimo T significa che lo sia. Molte truffe si mascherano da gruppi o persone legittime, come in Coindeskminers, o si collegano a conversazioni in post di Instagram che offrono Bitcoin gratis. I truffatori approfittano degli utenti che frequentano social network non finanziari come Instagram e Twitter ed evitano forum e bacheche di messaggi legittimi. In definitiva, sfruttano l'avidità e l'ingenuità Human .

Acchiappa la talpa

Dopo aver scavato un BIT' , abbiamo individuato qualcosa di molto interessante. Coindeskminers è solo ONE dei tanti siti che utilizzano lo stesso design e layout. ONE, bitcoremine.com, è una copia quasi esatta di Coindeskminers senza Harvey Weinstein.

Una QUICK ricerca dell'utente dal nome insolito "Hilda Balduin Bitcoin Magazine" ha portato alla luce diversi siti, tra cui tradecoinex.com e enbridgetrades.com. Tutti hanno un design simile e un'interfaccia back-end simile in cui inviare la tua Cripto. In questo caso, i truffatori Request che i Bitcoin vengano inviati all'indirizzo '12b6fGaJNyKmuXgDn9i5sQp9iNhob2H9U5', che ha ricevuto 7.777,58 dollari da altri utenti Cripto , in questo caso vittime.

Cosa puoi fare?

Se hai già inviato denaro a un portafoglio Bitcoin , probabilmente è sparito. I truffatori possono facilmente prelevare fondi acquistando e vendendo Criptovaluta localmente in transazioni faccia a faccia. Se avvisi il tuo fornitore di portafoglio, ad esempio Coinbase, a volte può tentare di bloccare i trasferimenti, ma questo raramente, se non mai, funziona.

Un grammo di prevenzione, come si dice, vale qualche migliaio di dollari in Bitcoin truffati. Fai attenzione a qualsiasi sito che offre profitti immediati e interessi incredibili.

Chi dice che è possibile arricchirsi in QUICK parla solo di sé stesso.