Як розпізнати Крипто

Ви бачили це раніше: сайт, який обіцяє миттєву віддачу від ваших невеликих інвестицій у Крипто .

Це LOOKS законно з усіма задоволеними відгуками клієнтів, обіцянками щодо FOMO та простими у використанні інформаційними панелями, які виглядають як багато інших фінансових сайтів. Мова відкрита, свіжа, але іноді дивна.

ONE сайт, Coindeskminers.com, особливо зацікавив нас, оскільки він використовував похідну від нашого бренду без нашого відома, а тим більше згоди.

«Вони кажуть, що гроші T ростуть із землі, а з Крипто [sic], тому що в CoinDesk Miners ми зібрали групу інженерів світового рівня, стратегічного майнінгу Криптовалюта та інвестиційної логіки, яка збільшує інвестиції та отримує прибуток для обох сторін», — йдеться на веб-сайті. Обіцянка проста: ви надсилаєте трохи Криптовалюта, лише 5 доларів, і ви миттєво отримаєте прибуток. І це передбачає відсутність зв’язку з CoinDesk, найкращим у світі новинним сайтом Крипто .

Шкода, що це все шахрайство.

І, на жаль, не всі можуть сказати.

За останні кілька місяців CoinDesk отримав кілька повідомлень від користувачів, у тому числі деяких пенсіонерів, які скинули на ці сайти Крипто на тисячі доларів. Крім того, Reddit повний прикладів кмітливих користувачів, які були обдурені схемами швидкого збагачення. Сайт, який ми сьогодні досліджуємо, Coindeskminers.com — ми T посилаємося на нього, але хочемо, щоб ви знали про назву — лише ONE із багатьох, які ми бачили протягом багатьох років.

Фокус часто виглядає як авансовий внесок шахрайство – подумайте про нігерійського принца, який хоче дати вам мільйони, але йому потрібно кілька тисяч доларів, щоб оформити документи – із сумним відтінком.

Оскільки криптовалюти не можна повернути (якщо одержувач цього не вирішить), а ваш банк T може втрутитися, щоб запобігти транзакції, шахрайство починається з того, що ви миттєво втрачаєте свої «інвестиції». Усі гроші, які ви надсилаєте на цей сайт, зникають. Потім, після того, як шахраї показують вам дивовижні прибутки, які ви отримали на своїх грошах, вони вимагають більше грошей, щоб заплатити за «комісії», по суті, змушуючи вас заплатити в надії повернути свої гроші та фальшиві прибутки. Потім шахраї зникають.

Давайте дослідимо світ шахрайських сайтів і поговоримо про те, що ви можете зробити, щоб бути в безпеці.

Якщо сумніваєтеся, простягніть руку

Першим кроком перед використанням будь-якого Крипто є звернення до обізнаної третьої сторони. Це може включати публікацію на форумі Криптовалюта Reddit (де на вас будуть кричати) або запитати про сайт друга, який користується комп’ютером. Крім того, якщо у вас виникнуть запитання, не соромтеся зв’язатися з будь-ким із CoinDesk щодо Крипто та шахрайства з Крипто .

Дивіться також: Як зв’язатися з редакторами та журналістами CoinDesk (правильний шлях)

У цьому випадку читач повідомив нас про Coindeskminers у QUICK електронному листі на нашу електронну адресу news@ CoinDesk.com. Це завжди хороший перший крок. Читач, який вважав за краще залишитися анонімним, написав:

«Зі мною в Telegram зв’язався якийсь особовий запит... про мої «інвестиції» в Bitcoin , який потім пішов на фальсифікацію CoinDeskMiners. LINK [вони надіслали], веде на сайт, який шириться. На ньому є логотип CoinDesk і знак обслуговування CoinDesk . Я припускаю, що це шахрайство, але якби я був нубом, я б, звичайно, міг подумати, що це було [] звернення до інвестицій CoinDesk, і через Відомий бренд CoinDesk, я міг би подумати про інвестування (якби я був таким довірливим)."

Coindeskminers був нам знайомий. Ми помітили це шахрайство ще в грудні 2019 року та попередили наших читачів у твіті. На жаль, цього було T .

Ми почали перевіряти речі. Перший крок? Відвідування самого сайту. Це відкриває сторінку професійного вигляду зі знімками екрана, логотипами, відгуками та системою входу. І зневажання нашого логотипу.

Ми провели BIT аналіз за допомогою інструменту під назвою a Пошук WhoIs і виявив, що власники зареєстрували доменне ім’я анонімно, але походить з Нігерії, місця, на жаль, відомого як розсадник шахраїв. Тим не менш, ми бачили, як шахраї з’являються по всьому світу, і завдяки децентралізованому характеру криптовалют фізичне місцезнаходження більше не має значення.

Подальший аналіз хоста виявив дуже мало. Оскільки сервери можуть бути в будь-якій точці світу, ONE виявився в Каліфорнії, а використання Cloudflare – служби, яка забезпечує доступність веб-сайту – ще більше затьмарювало місцезнаходження користувача. Словом, тупик.

Дивіться також: SEC стверджує, що брати брехали про ефективність фонду цифрових активів, використовували прибуток для особистого використання

Потім ми вирішили переглянути деякі зображення на сайті.

Найпростіший спосіб визначити, чи сайт є легітимним, це за допомогою зворотного пошуку зображень. Ми вибрали кілька зображень із сайту та шукали їх першоджерела за допомогою images.google.com. Зображення, що представляють собою «команду в дії» або офіційні офісні будівлі, часто викрадають з інших веб-сайтів. Наприклад:

Це конкретне зображення — явно оброблене в фотошопі — вперше з’явилося в Twitter у листопаді 2019 року, за місяць до того, як ми помітили цей сайт. На ньому показано семінар у Сінгапурі, а шахраї неохайно додали до зображення жирні вивіски. Це головний червоний прапор.

Ще одне фото мало на увазі, що команда працює над своїм продуктом.

Це фото також викрадено з Twitter. Як бачите, екрани та зображення були невміло відредаговані.

Нарешті ми перейшли до відгуків. Те, що ми знайшли, нас здивувало.

Правильно: Гарві Вайнштейн, опальний кінопродюсер, очевидно, є клієнтом цього сайту, але йде під ім’ям «Генрі Аламін [sic]». На даний момент абсолютно ясно, що це T справжній бізнес. QUICK спілкування з адміністратором допомогло нам.

І тому ми можемо точно сказати, що це шахрайство.

На жаль, не всі сприймають такі ситуації насторожено. У вікні постійного чату на кожному з цих сайтів є представники служби підтримки клієнтів, які пропонують 4% від 24-годинного депозиту в розмірі 100 доларів або більше або 10% після «65 хвилин».

У цьому випадку відбувається те, що ваш онлайн-баланс оновлюється відповідно до ваших «прибутків», і, зрештою, стає неможливим зняти те, що вам заборгували. В іншому прикладі цього шахрайства пенсіонер, з яким ми спілкувалися, описав, як подав понад 10 000 доларів на сайт майнінгу, подібний до ONE , а потім його критикували в Instagram адміністратори сайту. Він втратив усі свої «інвестиції».

ONE користувач Reddit зауважив, що ці шахраї часто націлюються на новачків, пов’язуючи себе з організаціями чи людьми, які мають кредити ботаніків, як-от ELON Маск, Лінус Торвальдс і, на жаль, CoinDesk.

«Останнім часом YouTube завалений цим», — написав користувач Reddit Піфагорій0503. «Мене вражає, що YouTube може негайно відслідковувати недружні коментарі на різні теми SJW [соціальний воїн справедливості], але я абсолютно не підозрюю, що ці шахрайства з Bitcoin поширюються через алгоритм. Нещодавно я бачив ONE для Лінуса Торвальдса та ONE для ELON Маска, але, на щастя, не намагався надіслати гроші».

Імідж - це все

Ці сайти полюють на жертв, які вважають, що криптовалюти є схемою швидкого збагачення. Враховуючи незліченну кількість опублікованих історій про «Bitcoin мільйонерів», легко зрозуміти, чому такий сайт, як ONE, сайт, який прагне до аматорського бачення легітимності, може привернути чиюсь увагу.

На жаль, не існує законних схем швидкого збагачення ні в Крипто , ні в будь-якому іншому куточку фінансового світу. Є тільки шахрайство. Здатність перетворити 100 доларів на 104 долари за 24 години, як стверджують ці сайти, неможлива без використання стандартної схеми Понці, а завдяки взаємозамінності Bitcoin більшості шахраїв T доведеться турбуватися про складні махінації. Натомість вони проводять користувача через процес купівлі та надсилання Bitcoin за допомогою такого сервісу, як Coinbase, а потім відмовляються від нього, коли торгівля завершується.

Те, що сайт LOOKS законним, T означає, що він є таким. Багато шахраїв маскуються під законні групи чи людей, як у Coindeskminers, або приєднуються до розмов у публікаціях Instagram, де пропонують безкоштовні Bitcoin. Шахраї користуються перевагами користувачів, які відвідують нефінансові соціальні мережі, такі як Instagram і Twitter, і уникають законних форумів і дошок оголошень. Зрештою, вони використовують Human жадібність і наївність.

Вдарити крота

BIT покопавшись, ми помітили щось досить цікаве. Coindeskminers — це лише ONE із багатьох сайтів, які використовують однаковий дизайн і макет. ONE, bitcoremine.com, є майже точною копією Coindeskminers без Харві Вайнштейна.

QUICK пошук користувача з незвичайною назвою «Hilda Balduin Bitcoin Magazine» відкрив кілька сайтів, зокрема tradecoinex.com і enbridgetrades.com. Усі вони мають схожий дизайн і подібний внутрішній інтерфейс, куди ви надсилаєте свою Крипто. У цьому випадку шахраї Request надіслати Bitcoin на адресу '12b6fGaJNyKmuXgDn9i5sQp9iNhob2H9U5», яка отримала 7 777,58 доларів США від інших користувачів Крипто – у цьому випадку від жертв.

що ти можеш зробити

Якщо ви вже надсилали гроші на Bitcoin -гаманець, ймовірно, їх уже немає. Шахраї можуть легко виводити кошти, купуючи та продаючи Криптовалюта на місці в особистих транзакціях. Якщо ви повідомите свого постачальника гаманця, скажімо, Coinbase, іноді він може спробувати зупинити перекази, але це рідко, якщо взагалі спрацьовує.

Унція профілактики, як то кажуть, коштує кількох тисяч доларів у шахрайських Bitcoin. Будьте обережні з будь-яким сайтом, який пропонує миттєвий прибуток і неймовірні відсотки.

Кожен, хто каже, що можна QUICK розбагатіти, говорить лише про себе.