Como identificar um golpe de Cripto

Você já viu isso antes: um site que promete retornos instantâneos sobre seu pequeno investimento em Cripto .

LOOKS legítimo com todos os depoimentos de clientes felizes, promessas que induzem FOMO e painéis fáceis de usar que se parecem com tantos outros sites financeiros. A linguagem é aberta, alegre, mas às vezes, bem, estranha.

Um site, Coindeskminers.com, despertou nosso interesse especialmente porque usou um derivado da nossa marca sem nosso conhecimento, muito menos consentimento.

"Dizem que o dinheiro T cresce do chão, bem, cresce com Cripto [sic] porque na CoinDesk Miners reunimos um grupo de engenharia de classe mundial, mineração estratégica de Criptomoeda e lógica de investimento, aumentando os investimentos e gerando lucros para ambas as partes", diz o site. A promessa é simples: você envia uma pequena Criptomoeda, tão pouco quanto $ 5, e obtém retornos instantâneos. E isso implica uma conexão inexistente com a CoinDesk, o principal site de notícias sobre Cripto do mundo.

Pena que é tudo uma farsa.

E, infelizmente, nem todo mundo consegue perceber.

Nos últimos meses, o CoinDesk recebeu várias mensagens de usuários - incluindo alguns aposentados - que despejaram milhares de dólares em Cripto nesses sites. Além disso, o Reddit está cheio de exemplos de usuários experientes sendo enganados por esquemas de enriquecimento rápido. O site que estamos explorando hoje, Coindeskminers.com - T estamos vinculando a ele, mas queremos que você esteja ciente do nome - é apenas um dos muitos que vimos ao longo dos anos.

O truque geralmente funciona como umtaxa antecipadagolpe – pense no príncipe nigeriano que quer lhe dar milhões, mas precisa de alguns milhares de dólares para preencher a papelada – com uma reviravolta triste.

Como as criptomoedas não podem ser devolvidas (a menos que o destinatário escolha) e seu banco T pode intervir para impedir uma transação, o golpe começa com você perdendo seu "investimento" instantaneamente. Qualquer dinheiro que você enviar para este site desaparece. Então, depois que os golpistas mostram os lucros incríveis que você fez com seu dinheiro, eles pedem mais dinheiro para pagar as "taxas", essencialmente forçando você a pagar na esperança de ganhar seu dinheiro e lucros falsos de volta. Então os golpistas desaparecem.

Vamos explorar o mundo dos sites fraudulentos e conversar sobre o que você pode fazer para se manter seguro.

Em caso de dúvida, entre em contato

O primeiro passo antes de usar qualquer site de Cripto é entrar em contato com um terceiro com conhecimento. Isso pode incluir postar em um fórum de Criptomoeda do Reddit (onde você será gritado) ou perguntando a um amigo que entende de computadores sobre o site. Além disso, se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com qualquer pessoa na CoinDesk sobre Cripto e golpes de Cripto .

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Neste caso, um leitor nos notificou sobre Coindeskminers em um e-mail QUICK para nosso endereço de e-mail news@ CoinDesk.com. Este é sempre um bom primeiro passo. O leitor, que preferiu permanecer anônimo, escreveu:

"Fui contatado no Telegram por um indivíduo perguntando... sobre meus 'investimentos' em Bitcoin , que então passou a vender CoinDeskMiners. O LINK [que eles enviaram] vai para o site que está sendo vendido. Ele tem um logotipo da CoinDesk e a marca de serviço CoinDesk . Presumo que seja um golpe, mas se eu fosse um novato, certamente pensaria que isso era [uma] solicitação de investimento da CoinDesk e, por causa da marca bem conhecida da CoinDesk, eu poderia considerar realmente investir (se eu fosse tão ingênuo.)"

Coindeskminers era familiar para nós. Percebemos esse golpe em dezembro de 2019 e avisamos nossos leitores em um tweet. Infelizmente, isso T foi o suficiente.

Começamos a verificar as coisas. O primeiro passo? Uma visita ao próprio site. Isso traz uma página de aparência profissional completa com capturas de tela, logotipos, depoimentos e sistema de login. E uma bastardização do nosso logotipo.

Fizemos uma BIT análise usando uma ferramenta chamada Pesquisa WhoIse descobriu que os proprietários registraram o nome de domínio anonimamente, mas originários da Nigéria, um lugar infelizmente conhecido comoviveiro de golpistas. Dito isso, vimos golpistas surgindo em todo o mundo e, graças à natureza descentralizada das criptomoedas, a localização física não importa mais.

Uma análise mais aprofundada do host revelou muito pouco. Como os servidores podem estar em qualquer lugar do mundo, ONE parecia estar na Califórnia e o uso do Cloudflare - um serviço que garante acessibilidade ao site - obscureceu ainda mais a localização do usuário. Em suma, um beco sem saída.

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Decidimos então conferir algumas das imagens do site.

A maneira mais fácil de saber se um site é legítimo é por meio de uma pesquisa reversa de imagens. Selecionamos algumas imagens do site e procuramos suas fontes originais usandoimagens.google.com. Imagens que pretendem ser "o time em ação" ou prédios de escritórios oficiais são frequentemente roubadas de outros sites. Por exemplo:

Esta imagem em particular - obviamente photoshopada - apareceu pela primeira vez no Twitter em novembro de 2019, um mês antes de notarmos este site. Ela mostra um seminário em Cingapura e os golpistas adicionaram desleixadamente uma sinalização ousada à imagem. Esta é uma grande bandeira vermelha.

Outra imagem pretendia mostrar a equipe trabalhando em seu produto.

Esta foto também foi roubada do Twitter. Como você pode ver, as telas e as imagens foram editadas desajeitadamente.

Por fim, rolamos para baixo até os depoimentos. O que encontramos nos surpreendeu.

Isso mesmo: Harvey Weinstein, produtor de cinema desacreditado, é aparentemente um cliente deste site, mas atende pelo nome de "Henry alamin [sic]". Neste ponto, está abundantemente claro que este T é um negócio real. Um QUICK bate-papo com o administrador nos garantiu isso.

E assim podemos afirmar definitivamente que isso é uma farsa.

Infelizmente, nem todo mundo entra nessas situações com a guarda alta. Na janela de bate-papo sempre ativa em cada um desses sites, há representantes de atendimento ao cliente que oferecem 4% em um depósito de 24 horas de $ 100 ou mais ou 10% após "65 minutos".

O que acontece neste caso é que seu saldo online é atualizado para refletir seus "lucros" e, no final, torna-se impossível sacar o que lhe é devido. Em outro exemplo desse golpe, um aposentado com quem conversamos descreveu ter enviado mais de US$ 10.000 para um site de mineração como ONE e depois ter sido importunado no Instagram pelos administradores do site. Ele perdeu todo o seu "investimento".

Um usuário do Reddit observou que esses golpes geralmente atacam novatos, associando-os a organizações ou pessoas com crédito de nerd, como ELON Musk, Linus Torvalds e, infelizmente, CoinDesk.

"O YouTube tem sido inundado com isso ultimamente", escreveu um usuário do RedditPitágoras0503. "É incrível como o YouTube consegue policiar imediatamente comentários hostis sobre vários tópicos de SJW [guerreiro da justiça social], mas não tem a mínima ideia de que esses golpes de Bitcoin estão sendo propagados pelo algoritmo. Vi um para Linus Torvalds e um para ELON Musk recentemente, mas felizmente não tentei enviar dinheiro."

A imagem é tudo

Esses sites atacam vítimas que acreditam que criptomoedas são um esquema para enriquecimento rápido. Dadas as inúmeras histórias publicadas sobre "milionários do Bitcoin ", é fácil ver por que um site como ONE, um site que se esforça para ter uma visão amadora de legitimidade, pode chamar a atenção de alguém.

Infelizmente, não há esquemas legítimos de enriquecimento rápido em Cripto ou em qualquer outro canto do mundo financeiro. Existem apenas golpes. A capacidade de transformar US$ 100 em US$ 104 em 24 horas, como esses sites estão alegando, é impossível sem executar um esquema Ponzi padrão e, graças à fungibilidade do Bitcoin, a maioria dos golpistas T precisa se preocupar com golpes complexos. Em vez disso, eles orientam o usuário no processo de compra e envio de Bitcoin usando um serviço como o Coinbase e depois o abandonam quando a negociação é concluída.

Só porque um site LOOKS legítimo T significa que ele seja. Muitos golpes se disfarçam de grupos ou pessoas legítimas - como Coindeskminers - ou se anexam a conversas em postagens do Instagram oferecendo Bitcoin grátis. Golpistas tiram vantagem de usuários que frequentam redes sociais não financeiras como Instagram e Twitter e evitam fóruns e quadros de mensagens legítimos. No final das contas, eles exploram a ganância e a ingenuidade Human .

Bata na toupeira

Depois de um BIT de escavação, vimos algo bem interessante. Coindeskminers é apenas um dos muitos sites que usam o mesmo design e layout. Um ONE, bitcoremine.com, é uma cópia quase exata do Coindeskminers sem Harvey Weinstein.

Uma busca QUICK pelo usuário com nome incomum "Hilda Balduin Bitcoin Magazine" trouxe vários sites, incluindo tradecoinex.com e enbridgetrades.com. Todos eles têm um design semelhante e uma interface de back-end semelhante, onde você envia sua Cripto. Neste caso, os golpistas Request que o Bitcoin seja enviado para o endereço '12b6fGaJNyKmuXgDn9i5sQp9iNhob2H9U5', que recebeu US$ 7.777,58 de outros usuários de Cripto – neste caso, vítimas.

O que você pode fazer?

Se você já enviou dinheiro para uma carteira de Bitcoin , ela provavelmente desapareceu. Golpistas podem facilmente sacar fundos comprando e vendendo Criptomoeda localmente em transações presenciais. Se você notificar seu provedor de carteira — Coinbase, por exemplo — às vezes ele pode tentar interromper as transferências, mas isso raramente, ou nunca, funciona.

Uma onça de prevenção, como dizem, vale alguns milhares de dólares em Bitcoin fraudados. Desconfie de qualquer site que ofereça lucros instantâneos e juros incríveis.

Qualquer pessoa que diga que você pode ficar rico QUICK está falando apenas de si mesma.