Proprietário de exchange de Cripto admite lavagem de US$ 1,8 milhões em fraude em leilões online

O proprietário de uma extinta corretora de Cripto romena chamada CoinFlux se declarou culpado de lavagem de cerca de US$ 1,8 milhão em um esquema fraudulento envolvendo anúncios falsos do eBay e uma lavagem de carros.

Vlad-Calin Nistor e outros 14 réus, incluindo o dono de um lava-jato, declararam-se culpados no Tribunal Distrital Leste de Kentucky por seu envolvimento em uma conspiração de extorsão e esquema de fraude cibernética que fraudou milhões de dólares de residentes dos EUA vendendo produtos que na verdade T existiam.

A partir de 2013, os réus começaram a postar anúncios falsos em sites como eBay e Craigslist para itens como carros. Muitas vezes usando identidades roubadas, o grupo fingia ser militares dos EUA que precisavam vender seus produtos antes de começar um turno de serviço. Eles até montaram um call center falso para amenizar quaisquer preocupações que as vítimas tivessem sobre os anúncios.

Após a vítima ter enviado o pagamento, o grupo começaria o processo de transferência do dinheiro para fora dos EUA e de volta para a Romênia. Na maioria das vezes, isso era feito convertendo fundos ilícitos em Cripto, geralmente Bitcoin, e transferi-lo para Nistor e sua plataforma de Cripto CoinFlux, onde seria então trocado pela moeda local.

Por umliberar do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) na quinta-feira, o líder era Bogdan-Stefan Popescu, o dono de um lava-jato em Bucareste, capital da Romênia. Ele deu instruções para Nistor e Coinflux transferirem os fundos ilícitos do Bitcoin para contas bancárias selecionadas, que geralmente eram criadas sob os nomes de seus funcionários e familiares.

“Por meio do uso de moedas digitais e estratégias organizacionais transfronteiriças, esse sindicato criminoso acreditava que estava além do alcance das autoridades”, disse Michael D'Ambrosio, diretor assistente do Escritório de Investigações do Serviço Secret dos EUA.

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Em dezembro de 2018, Nistor estavapresoem um mandado internacional por acusações de lavagem de dinheiro, fraude e envolvimento com o crime organizado. Ele, juntamente com os outros réus, foiprontamente extraditadopara os EUA no mês seguinte. Na época de sua prisão, o advogado de Nistor argumentou ao Tribunal de Apelação da Romênia que ele não tinha como saber que o Bitcoin em questão vinha de receitas criminosas.

A CoinFlux se anunciou como um mercado 24 horas que fornece um gateway fiduciário local para comerciantes romenos. A bolsa estava se preparando para celebrar seu terceiro aniversário com zero custos de transação, menos de uma semana antes da prisão de Nistor.

Cinco dias depois, após a prisão de Nistor, a CoinFlux'sConta do Twitterdisseram que estavam na "situação desagradável de interromper temporariamente qualquer troca de moeda digital".postagem de acompanhamentoO chefe de marketing da CoinFlux disse que uma "investigação inesperada" fez com que suas contas bancárias fossem congeladas e eles tivessem sido temporariamente bloqueados do site.

"Nossa expectativa é que retomaremos o controle nos próximos dias", dizia o post.

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Pela lei dos EUA, aqueles considerados culpados de extorsão podem ser multados em até $25.000 e enfrentar até 20 anos de prisão, bem como perder todos os seus ganhos ilícitos. Uma confissão de culpa pode reduzir a pena para 10 anos. Todos os 15 réus agora aguardam sentença.