El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. acusa a un vendedor de LocalBitcoins de lavado de dinero.

El residente del estado de Washington, Kenneth Warren Rhule, ha sido acusado de lavar más de 140.000 dólares en...Bitcoin (BTC) después de que agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) hicieran una serie de tratos encubiertos de dinero en efectivo por criptomonedas con el joven de 26 años.

Caras de Rhulemúltiples recuentos De operar un negocio de transferencia de dinero en Bitcoin sin licencia y de blanquear instrumentos monetarios tras supuestamente reunirse con agentes del gobierno que se hacían pasar por delincuentes interesados ​​en comprar Bitcoin irrastreables para su operación de tráfico de Human . Rhule era vendedor en LocalBitcoins, una plataforma de intercambio entre pares (P2P) de uso mundial.

Se dice que Rhule cerró ocho tratos con los agentes encubiertos, a menudo en cafés Starbucks del área de Seattle, por una suma total de $140,000 en efectivo, segúnLa denuncia no sellada. Se enfrenta a un cargo adicional de conspiración para producir y distribuir marihuana.

Los agentes encubiertos también supuestamente le hicieron preguntas a Rhule sobreMonero (XMR), la moneda de la Privacidad .

“Rhule explicó a UCA-1 que Monero operaba bajo el mismo concepto que cualquier Criptomonedas y era verificable en la cadena de bloques con una salvedad importante: las direcciones de los monederos no podían rastrearse”, afirma la denuncia. El acusado supuestamente ofreció convertir Bitcoin a Monero para los agentes y les dio consejos sobre el uso de Tor y TAILS para preservar aún más el anonimato.

Rhule compareció en Seattle ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington el martes, según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Según la denuncia, los agentes encubiertos grabaron a Rhule durante las operaciones encubiertas.

Supuestamente, Rhule nunca les hizo a los agentes las preguntas de "conozca a su cliente" que las empresas de transferencia de dinero con licencia de FinCEN deben formular a sus clientes, para lo cual, por supuesto, no tenía licencia. También se le negaba el uso que los agentes hacían de los fondos.

“Rhule realizó estas transacciones incluso después de que el agente encubierto explicara que al menos una parte del efectivo involucrado representaba ganancias de la trata de Human ”, señala la denuncia.

Los agentes lo encontraron a través del nombre de usuario de LocalBitcoins tras buscar a intermediarios en persona. Rhule es el usuario más reciente de LocalBitcoins.ser procesado por cargos de ejecutar un negocio sin licencia negocio de transmisión de dineroLocalBitcoinsya no ofrece La opción de intercambiar dinero por Cripto .

HSI, un subconjunto del enorme Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, tiene interés en procesar a los transmisores de dinero no registrados cuando se trata de delitos Cripto .

El Centro Nacional de Contrabando de Efectivo a Granel de la unidad de investigacióndesarrolló un programa de inteligencia Diseñado para detectar infractores en foros de Internet y Mercados oscuros en el verano de 2018. Llamado "Programa de Inteligencia de Criptomonedas " (CIP), ahora es parte de cada investigación de Cripto de HSI.

Pero el caso de Rhule es ligeramente anterior al debut del CIP. Los agentes lo contactaron por primera vez en abril de 2018, según la denuncia.