Sinisingil ng US Homeland Security ang LocalBitcoins Seller ng Money Laundering

Ang residente ng estado ng Washington na si Kenneth Warren Rhule ay kinasuhan ng paglalaba ng mahigit $140,000 sa Bitcoin (BTC) matapos gumawa ang mga ahente ng Homeland Security Investigations (HSI) ng serye ng mga undercover na cash-for-crypto deal sa 26-anyos.

Nakaharap si Rhule maraming bilang ng pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong Bitcoin money transmitter na negosyo at paglalaba ng mga instrumento sa pananalapi pagkatapos ng di-umano'y pakikipagpulong sa mga ahente ng gobyerno na "nagpapanggap bilang mga kriminal" na interesadong bumili ng hindi masusubaybayang Bitcoin para sa kanilang operasyon ng Human trafficking. Si Rhule ay isang nagbebenta sa LocalBitcoins, isang peer-to-peer trading platform na ginagamit sa buong mundo.

Sinasabing nagsara si Rhule ng walong deal sa mga undercover na ahente - madalas sa mga cafe ng Starbucks sa lugar ng Seattle - para sa kabuuang $140,000 cash, ayon sa ang hindi selyadong reklamo. Nahaharap siya sa karagdagang kaso ng pagsasabwatan upang makagawa at mamahagi ng marijuana.

Tinanong din umano ng mga undercover na ahente si Rhule tungkol sa Monero (XMR), ang Privacy coin.

"Ipinaliwanag ni Rhule sa UCA-1 na ang Monero ay nagpapatakbo sa ilalim ng parehong konsepto tulad ng anumang Cryptocurrency at na-verify sa blockchain na may ONE mahalagang caveat: ang mga address ng wallet ay hindi masusubaybayan," sabi ng reklamo. Inalok umano ng nasasakdal na i-convert ang Bitcoin sa Monero para sa mga ahente at nagbigay ng mga tip sa paggamit ng Tor at TAILS upang higit pang mapanatili ang anonymity.

Si Rhule ay humarap sa Seattle sa harap ng U.S. District Court para sa Western District ng Washington noong Martes, ayon sa pahayag ng Department of Justice Press.

Ayon sa reklamo, naitala ng mga undercover agent si Rhule sa mga undercover na operasyon.

Hindi umano tinanong ni Rhule sa mga ahente ang mga kinakailangang tanong na "kilalanin ang iyong kostumer" na dapat itanong ng mga tagapagpadala ng pera na lisensyado ng FinCEN sa mga kliyente, kung saan, siyempre, wala siyang paglilisensya. Wala rin umano siyang pakialam sa nakasaad na paggamit ng mga ahente sa pondo.

"Isinagawa ni Rhule ang mga transaksyong ito kahit na matapos na ipaliwanag ng undercover na ahente na hindi bababa sa isang bahagi ng cash na kasangkot ay kumakatawan sa mga nalikom ng Human trafficking," sabi ng reklamo.

Nahanap siya ng mga ahente sa pamamagitan ng LocalBitcoins username pagkatapos maghanap ng mga personal na cash dealmaker. Si Rhule ang pinakabagong user ng LocalBitcoins para kasuhan sa mga singil ng nagpapatakbo ng hindi lisensyado negosyong paghahatid ng pera. LocalBitcoins hindi na nag-aalok ang cash para sa Crypto trading option.

Ang HSI, isang subset ng napakalaking Department of Homeland Security ng United State, ay may interes sa pag-usig sa mga hindi rehistradong tagapagpadala ng pera pagdating sa krimen sa Crypto .

Ang National Bulk Cash Smuggling Center ng investigative unit bumuo ng isang programa sa paniktik idinisenyo para sa pagsinghot ng mga lumalabag sa mga forum sa internet at madilim Markets sa tag-araw ng 2018. Tinatawag na "Cryptocurrency Intelligence Program," (CIP) bahagi na ito ng bawat HSI Crypto investigation.

Ngunit ang kaso ni Rhule ay bahagyang nauna sa debut ng CIP. Unang nakipag-ugnayan sa kanya ang mga ahente noong Abril 2018, ayon sa reklamo.