La sicurezza nazionale degli Stati Uniti accusa il venditore di LocalBitcoins di riciclaggio di denaro

Kenneth Warren Rhule, residente nello stato di Washington, è stato accusato di riciclaggio di oltre 140.000 dollariBitcoin (BTC) dopo che gli agenti della Homeland Security Investigations (HSI) hanno concluso una serie di accordi sotto copertura in cambio di criptovalute con il 26enne.

Facce di Rhuleconteggi multipli di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro in Bitcoin senza licenza e di riciclaggio di strumenti monetari dopo aver presumibilmente incontrato agenti governativi "che si spacciavano per criminali" interessati ad acquistare Bitcoin non rintracciabili per la loro attività di traffico Human . Rhule era un venditore su LocalBitcoins, una piattaforma di trading peer-to-peer utilizzata in tutto il mondo.

Si dice che Rhule abbia concluso otto accordi con gli agenti sotto copertura, spesso nei bar Starbucks della zona di Seattle, per una somma totale di 140.000 dollari in contanti, secondola denuncia non sigillataDovrà rispondere anche di un'ulteriore accusa di cospirazione per la produzione e la distribuzione di marijuana.

Gli agenti sotto copertura avrebbero anche chiesto a Rhule delle domande suMonero (XMR), la moneta Privacy .

"Rhule ha spiegato a UCA-1 che Monero operava secondo lo stesso concetto di qualsiasi Criptovaluta ed era verificabile sulla blockchain con ONE avvertenza: gli indirizzi dei wallet non potevano essere tracciati", si legge nella denuncia. L'imputato avrebbe offerto di convertire Bitcoin in Monero per gli agenti e fornito suggerimenti sull'utilizzo di Tor e TAILS per preservare ulteriormente l'anonimato.

Secondo il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, martedì Rhule è comparso a Seattle davanti alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington.

Secondo la denuncia, gli agenti sotto copertura avrebbero registrato Rhule durante le operazioni sotto copertura.

Rhule presumibilmente non ha mai posto agli agenti le domande obbligatorie "conosci il tuo cliente" che i money transmitter autorizzati FinCEN devono porre ai clienti, dai quali, ovviamente, non aveva alcuna licenza. Si dice anche che fosse indifferente all'uso dichiarato dei fondi da parte degli agenti.

"Rhule ha condotto queste transazioni anche dopo che l'agente sotto copertura ha spiegato che almeno una parte del denaro in questione rappresentava proventi del traffico Human ", si legge nella denuncia.

Gli agenti lo avevano trovato tramite il nome utente LocalBitcoins dopo aver cercato i trafficanti di denaro in persona. Rhule è l'ultimo utente LocalBitcoinsessere perseguito con l'accusa di gestire un'attività senza licenza attività di trasferimento di denaro. Bitcoin localinon offre più l'opzione di trading Cripto in contanti.

L'HSI, un sottogruppo del massiccio Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, ha interesse a perseguire penalmente i money transfer non registrati quando si tratta di reati legati Cripto .

Il Centro nazionale anticontraffazione di denaro contante dell’unità investigativaha sviluppato un programma di intelligence progettato per scovare i trasgressori nei forum di Internet e Mercati oscuri nell'estate del 2018. Chiamato "Criptovaluta Intelligence Program" (CIP), ora fa parte di ogni indagine Cripto HSI.

Ma il caso di Rhule precede di poco il debutto del CIP. Gli agenti lo hanno contattato per la prima volta nell'aprile 2018, secondo la denuncia.