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Acusan a una mujer australiana de intercambiar ilegalmente más de 3 millones de dólares en Cripto
Se cree que la mujer está involucrada en un sindicato de lavado de dinero Cripto , según un informe.
La policía estatal de Nueva Gales del Sur ha acusado a una mujer australiana de intercambiar ilegalmente millones de dólares en Criptomonedas , incluido Bitcoin.
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Según lo informado por9News AustraliaDetectives del Escuadrón de Delitos Cibernéticos de Nueva Gales del Sur (NSW) acusaron a la mujer anónima después de realizar una búsqueda en su automóvil afuera de un centro comercial en Burwood, Sydney, el jueves y descubrir AU$60.000 (US$38.736) en efectivo y 3,8 Bitcoin en un dispositivo de billetera rígida.
El jefe de la Brigada de Delitos Cibernéticos, el superintendente detective Matt Craft, dijo que fue el primer arresto realizado por el equipo relacionado con "proveedores de moneda digital que no cumplen con las normas" en el estado, y puede ser el primero de su tipo en Australia, según el informe.
"Este será el primero de muchos arrestos que creo que haremos en los próximos años y estamos poniéndolos sobre aviso", dijo Craft, presumiblemente dirigiéndose a otras personas que realizan ventas ilegales de Criptomonedas .
El arresto se produjo tras una serie de investigaciones realizadas por la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Fuerza de Ataque de Kerriwah, creada a finales de 2018 para investigar operaciones de blanqueo de capitales en línea en Nueva Gales del Sur. Se cree que la mujer, de unos 50 años, está involucrada en una organización de blanqueo de capitales con Cripto , según el informe.
Los investigadores del equipo de ataque también confiscaron billeteras de Criptomonedas con otros AU$18.200 (US$11.749) en Bitcoin junto con dispositivos de almacenamiento digital, computadoras y teléfonos móviles mientras registraban una propiedad residencial en Hurtsville, también en Sydney, justo después de que la mujer fuera arrestada.
La investigación se realizó en colaboración con AUSTRAC (Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones) y la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal (ACIC).
La mujer ha sido acusada de tres cargos por tráfico delictivo a sabiendas e incumplimiento de los requisitos relacionados con los servicios de cambio de divisas digitales. La policía declaró que se alegará ante el tribunal que la mujer ha realizado transacciones con Bitcoin por valor de más de 5 millones de dólares australianos (3,22 millones de dólares estadounidenses) desde 2017.
Ver también:La policía australiana acusa a 5 personas por una estafa de Criptomonedas de 1,8 millones de dólares
Se introdujeron modificaciones a la Ley contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (2006) del país.Introducido en abril de 2018Estas ampliaron el ámbito de aplicación de la ley para incluir la regulación de los intercambios de Criptomonedas .
Sebastian Sinclair
Sebastian Sinclair is the market and news reporter for CoinDesk operating in the South East Asia timezone. He has experience trading in the cryptocurrency markets, providing technical analysis and covering news developments affecting the movements on bitcoin and the industry as a whole. He currently holds no cryptocurrencies.
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