Mulher australiana é acusada de trocar ilegalmente mais de US$ 3 milhões em Cripto

Uma mulher australiana foi acusada pela Polícia Estadual de Nova Gales do Sul por trocar ilegalmente milhões de dólares em Criptomoeda, incluindo Bitcoin.

Conforme relatado por9News Austrália, detetives do Esquadrão de Crimes Cibernéticos de Nova Gales do Sul (NSW) indiciaram a mulher não identificada após realizarem uma busca em seu carro do lado de fora de um shopping center em Burwood, Sydney, na quinta-feira e descobrirem AU$ 60.000 (US$ 38.736) em dinheiro e 3,8 Bitcoin em um dispositivo de carteira física.

O chefe do Esquadrão de Crimes Cibernéticos, Detetive Superintendente Matt Craft, disse que esta foi a primeira prisão da equipe relacionada a "provedores de moeda digital não conformes" no estado, e pode ser a primeira do tipo na Austrália, de acordo com o relatório.

"Esta será a primeira de muitas prisões que acredito que faremos nos próximos anos e você está sendo notificado", disse Craft, provavelmente se referindo a outras pessoas que realizam vendas ilegais de Criptomoeda .

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A prisão ocorreu após uma série de investigações feitas pela Strike Force Kerriwah da unidade de crimes cibernéticos, que foi criada no final de 2018 para investigar operações de lavagem de dinheiro online em NSW. Acredita-se que a mulher, na faixa dos 50 anos, esteja envolvida em um sindicato de lavagem de dinheiro com Cripto , de acordo com o relatório.

Investigadores da força de ataque também apreenderam carteiras de Criptomoeda com mais AU$ 18.200 (US$ 11.749) em Bitcoin , juntamente com dispositivos de armazenamento digital, computadores e celulares, enquanto revistavam uma propriedade residencial em Hurtsville, também em Sydney, logo após a mulher ser presa.

A investigação foi realizada em colaboração com o AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) e a Comissão Australiana de Inteligência Criminal (ACIC).

A mulher foi acusada de três acusações de lidar conscientemente com os rendimentos do crime e violar requisitos relacionados a serviços de câmbio de moeda digital. A polícia disse que será alegado no tribunal que a mulher transacionou Bitcoin avaliados em mais de AU$ 5 milhões (US$ 3,22 milhões) desde 2017.

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Foram introduzidas alterações à Lei Anti-Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (2006) do país.introduzido em abril de 2018. Isso expandiu o escopo do ato para incluir a regulamentação de trocas de Criptomoeda .